公告日期：2024-04-27

股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临 2024-010
青岛城市传媒股份有限公司

关于修订部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件，并结合青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，2024年 4 月 25 日公司第十届董事会第九次会议审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》，拟对公司《独立董事工作制度》《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》3 项治理制度进行修订，现将有关事项公告如下：

一、全面修订公司《独立董事工作制度》情况

为确保公司《独立董事工作制度》制度与最新监管要求有效衔接、协调适配，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等最新制度规范，并结合公司实际，本次拟全面修订公司《独立董事工作制度》，修订后的制度共有五个章节三十八条规定，制度全文于同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

二、修订公司《董事会议事规则》情况

公司《董事会议事规则》修订情况如下：


制度原文 拟修订内容

第一条 为了进一步规范青岛城市传媒股份有限 第一条 为了进一步规范青岛城市传媒股份有限
公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程 公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事落实股东大会决议，有效地履 序，促使董事会和董事落实股东大会决议，有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上
程》的相关规定，制定本规则。 市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等
法律、法规、规范性文件及《青岛城市传媒股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，
制定本规则。

第八条 董事会会议应当由过半数的董事出席方 第八条 董事会会议应当由过半数的董事出席方
可举行。有关董事拒不出席或者怠于出席会议导致无法 可举行。
满足会议召开最低人数要求时，董事长和董事会秘书还 监事可以列席董事会会议；总经理和董事会秘书未
应当及时向监管部门报告。 兼任董事的，应当列席董事会会议。会议召集人认为有
监事可以列席董事会会议；总经理和董事会秘书未 必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。

兼任董事的，应当列席董事会会议。会议召集人认为有 未经通知，任何人不得出席或列席董事会会议。
必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。

未经通知，任何人不得出席或列席董事会会议。

第九条 董事原则上应当亲自出席董事会会议。因 第九条 董事原则上应当亲自出席董事会会议。因
故不能出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确 故不能出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他董事代为出席。委托书应当载明 的意见，书面委托其他董事代为出席。委托书应当载明
以下内容： 以下内容：

…… ……

委托其他董事对定期报告代为签署书面确认意见 委托其他董事对定期报告代为签署书面确认意见
的，应当在委托书中进行专门授权。 的，应当在委托书中进行专门授权。董事一年内亲自出
受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，在会 席董事会会议次数少于当年……
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