公告日期：2024-01-16

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公
告编号：2024-004

贵州赤天化股份有限公司

关于预计 2024 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是

贵州赤天化股份有限公司预计 2024 年度日常关联交易事项尚需
提交公司股东大会审议批准，关联股东将回避表决。

日常关联交易对上市公司的影响

公司 2024 年度日常关联交易，是为了确保公司生产经营顺利进行，并且遵循了公平、公正、自愿的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不存在对关联方形成依赖的情形，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，在参考公司2023 年实际发生日常关联交易情况的基础上，结合公司 2024 年生产经营的需要，公司对 2024 年度日常关联交易进行了合理的预计。
2024 年 1 月 12 日，经独立董事专门会议以同意 3 票，反对 0 票，
弃权0票审议通过，同意《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，并同意提交公司第九届三次董事会审议。


2024 年 1 月 15 日，公司第九届三次董事会会议及第九届二次监
事会会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。在董事会会议表决时，公司董事会 9 名成员中 3 名关联董事丁林洪、
高敏红、丁林辉回避表决，其他 6 名非关联董事以同意 6 票，反对 0
票，弃权 0 票表决通过了该议案。

独立董事就该议案发表了如下独立意见：

1、本议案提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意将《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。公司 2024 年度日常关联交易符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本议案已经公司第九届三次董事会审议。在董事会会议表
决时，公司董事会 9 名成员中 3 名关联董事均回避表决，其余 6 名非
关联董事一致同意本项议案，并同意提交公司股东大会审议。

2、公司 2024 年度日常关联交易价格是根据公平、公允原则参考市场价格进行定价，符合公司和全体股东的利益。公司日常关联交易是必要的，有利于公司生产经营的顺利进行，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。

因此，我们一致同意 2024 年度日常关联交易事项。

该日常关联交易尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对议案回避表决。

（二）2023 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易 关联人 上年预计金 上年实际发 预计金额与实际发生
类别 额 生金额 金额差异较大的原因

贵州赤天化花 2023 年该公司产量不
向关联人 秋矿业有限责 18,000.00 1,145.03 足，未足额供应 。
购买原材 任公司
料

小计 18,000.00 1,145.03

贵州新亚恒医 1,320.00 973.18

药有限公司

向关联人 贵州赤水古法

购买产品 酱香晒醋有限 11.72 4.93

责任公司

小计 1,331.72 978.11

向关联人 贵州新亚恒医 15.00 1.77

销售产 药有限公司

品、商品 小计 15.00 1.77

贵州赤天化集

向关联人 团有限责任公 400.00 400.00

租赁土地 司

小计 400.00 400.00
……
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