公告日期：2024-04-23

证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2024-015
浙江亨通控股股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江亨通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议通知
于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件和书面方式发出。会议于 2024 年 4 月 19 日以现场结
合通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长崔巍先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并以书面表决方式通过了如下议案：

一、2023 年度董事会工作报告；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、2023 年度总裁工作报告；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事本公司 2023 年度审计工作的总结报告；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。

四、董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

五、董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。


内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

六、2023 年度内部控制评价报告；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度内部控制评价报告》。

七、2023 年度财务决算报告；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

八、2023 年度利润分配预案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-016）。

九、关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案；

2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬如下：

（一）独立董事汪明朴先生、郦仲贤先生、麻国安先生及原独立董事于洪波先生依据公司2020 年第一次临时股东大会及2023 年第一次临时股东大会审议通过的标准执行：20 万元/年（含税）。

（二）非独立董事、监事、高级管理人员薪酬如下：

姓名 职务 薪酬（万元）

崔巍 董事长 不在公司领取薪酬

朱礼静 副董事长、原总裁 212.32

张荆京 董事 不在公司领取薪酬

沈新华 董事、原副总裁 63.06


陆黎明 董事、财务总监 56.55

吴燕 董事 不在公司领取薪酬

李海江 总裁 69.65

王东 原董事 41.94

唐静波 原副总裁 104.15

马现华 原董事会秘书 ……
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