公告日期：2018-09-20

北京海润天睿律师事务所
关 于

天津松江股份有限公司
2018年第五次临时股东大会的
法律意见书

二○一八年九月


北京海润天睿律师事务所

关于天津松江股份有限公司

2018年第五次临时股东大会的

法律意见书

致：天津松江股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等我国现行有关法律、法规、规范性文件以及《天津松江股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《天津松江股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）的有关规定，北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派唐申秋律师、侯为满律师出席公司于2018年9月19日召开的公司2018年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），就公司本次股东大会的相关事宜，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神进行见证，并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的有关本次股东大会的相关文件，听取了公司对有关事实的陈述和说明。公司已承诺其向本所提供的有关文件和所作的陈述及说明是真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本所律师仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的审议事项和表决程序以及表决结果等有关事宜发表法律意见。本所律师并不对本次股东大会有关议案的内容及议案中所涉事实、数据的真实性、准确性和完整性等事宜发表法律意见。

本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得用于其它任何目的或用途。


一、关于本次股东大会的召集和召开程序

（一）2018年9月3日，公司召开第九届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》等议案。

（二）2018年9月4日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（网址为http://www.sse.com.cn）上刊登了《天津松江股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》（编号：2018-088），该等公告载明了召开本次股东大会的时间、地点、股权登记日、召开方式、提交本次股东大会审议的议案、会议登记办法、通过网络投票的投票程序等事项。

（三）本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场会议于2018年9月19日下午14时30分在天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室如期召开。

（2）网络投票自2018年9月19日至9月19日进行，其中：2018年9月19日的上午9：15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00通过上海证券交易所交易系统投票平台进行，2018年9月19日的9:15-15:00通过上海证券交易所互联网投票平台进行。

（四）2018年9月19日，本次股东大会的现场会议如期召开，公司董事、总经理刘新林先生主持了本次股东大会。

本次股东大会实际的召开时间、地点、方式和内容与公司公告内容一致。

经本所律师验证，本次股东大会的召集和召开程序符合我国相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格

出席本次股东大会的全部股东及其代理人，均为2018年9月12日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人。

（一）出席现场会议的股东情况


出席现场会议的股东及股东代理人共计2人，所持或代理的公司股份数为
451,878,789股，占公司有表决权股份总数的48.30%。

出席现场会议的股东均持有相关持股证明文件，股东代理人也均持有书面授权委托书和相关证明文件。

（二）通过网络投票系统进行投票的股东情况

根据上证所信息网络有限公司统计的信息资料，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东共计5人，持有公司股份数为164,000股，占公司有表决权股份总数的0.02%。其股东资格由上证所信息网络有限公司审查核定，本所律师依赖其有效性，予以确认采纳。

（三）其他与会人员

出席本次股东大会现场会议的人员还有公司董事、监事、董事……
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