公告日期:2018-09-21
债券代码:135205 债券简称:16鲁商债
鲁商置业股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2018年9月20日
(二) 股东大会召开的地点:山东省济南市经十路9777号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 604,092,900
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 60.3508
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,会议由公司董事长李彦勇先生主持。本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式和程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人,出席5人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00议案名称:《鲁商置业股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案修
订稿)》及其摘要
《鲁商置业股份有限公司2018年股票期权激励计划》具体内容详见上海证
券交易所网站http://www.sse.com.cn。
1.01议案名称:实施激励计划的目的、管理机构
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 604,089,70099.9994 3,200 0.0006 0 0
1.02议案名称:激励对象的确定依据和范围
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 604,089,70099.9994 3,200 0.0006 0 0
1.03议案名称:本计划所涉及的标的股票的来源、数量和分配
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 604,089,70099.9994 3,200 0.0006 0 0
1.04议案名称:本计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 604,089,70099.9994 3,200 0.0006 0……
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