公告日期：2024-04-04

中国国际金融股份有限公司

关于

鲁商福瑞达医药股份有限公司

重大资产出售暨关联交易

之

2023年度持续督导意见

独立财务顾问


声明与承诺

中国国际金融股份有限公司接受鲁商福瑞达医药股份有限公司委托，担任鲁商福瑞达医药股份有限公司重大资产出售暨关联交易之独立财务顾问。本独立财务顾问按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原则，出具本持续督导意见。

1、本持续督导意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。

2、本独立财务顾问已按照规定履行持续督导义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异，确信上市公司信息披露文件真实、准确、完整。

3、本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续督导意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。

4、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本持续督导意见中列载的信息和对本持续督导意见做任何解释或者说明。


目 录


声明与承诺 ...... 1
目 录 ...... 2
释 义 ...... 3

一、本次交易方案概述 ...... 5

二、交易资产的交付或者过户情况 ...... 5

（一）交易对价支付情况 ...... 5

（二）标的公司股权过户情况 ...... 5

（三）标的资产债权债务处理情况 ...... 6

三、交易各方当事人承诺的履行情况 ...... 6

四、已公告的盈利预测或者利润预测的实现情况 ...... 6

五、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状 ...... 7

（一）主营业务情况 ...... 7

（二）主要财务数据 ...... 9

六、公司治理结构与运行情况 ...... 10

七、与已公布的重组方案存在差异的其他事项 ...... 10

八、持续督导总结意见 ...... 11

释 义

在本持续督导意见中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

本持续督导意见 指 《中国国际金融股份有限公司关于鲁商福瑞达医药股份有限公司重大资
产出售暨关联交易之 2023年度持续督导意见》

本持续督导期 指 2023年 11月 1日—2023年 12 月 31日

福瑞达/上市公司/ 指 鲁商福瑞达医药股份有限公司，曾用名鲁商健康产业发展股份有限公司公司

达安通 指 达安通（山东）机电设备工程有限责任公司，曾用名山东鲁健产业管理
有限公司

鲁商健康 指 山东鲁商健康产业有限公司

商业集团 指 山东省商业集团有限公司

鲁商置业 指 山东省鲁商置业有限公司

城乡发展 指 山东省城乡发展投资控股有限公司，曾用名山东鲁商新城镇产业发展有
限公司

绿色发展 指 山东省城乡绿色产业发展投资有限公司，曾用名山东鲁商创新发展有限
公司

菏泽置业 指 菏泽鲁商置业有限公司

临沂地产 指 临沂鲁商地产有限公司

临沂置业 指 临沂鲁商置业有限公司

临沂金置业 指 临沂鲁商发展金置业有限公司

临沂发展 指 临沂鲁商置业发展有限公司

山东城发集团 指 山东省城乡发展集团有限公司

山东省鲁商置业有限公司、山东省城乡发展投资控股有限公司、山东省
标的公司 指 城乡绿色产业发展投资有限公司、菏泽鲁商置业有限公司、临沂鲁商地
产有限公司、临沂鲁商置业有限公司、临沂鲁商发展金置业有限公司、
临沂鲁商置业发展有限公司

上市公司及其……
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