公告日期:2017-08-19
证券代码:600222 股票简称:太龙药业 编号:临2017--034
河南太龙药业股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南太龙药业股份有限公司第七届监事会第五次会议于 2017年 8
月7日通知全体监事,于2017年8月17日下午13时在公司一楼会议
室召开,会议应到监事3人,实到3人,符合《公司章程》有关规定,
会议由张志贤先生主持,经过充分讨论通过以下决议:
一、审议通过《河南太龙药业股份有限公司 2017 年半年度报告及
摘要》的议案。
会议认为:2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的规定;2017年半年度报告的内容和格式
符合中国证监会和证券交易所的各项规定,公司 2017 年半年度报告能
够真实地反映公司的财务状况和经营成果;未发现参与半年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过《河南太龙药业股份有限公司 2017 年半年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议通过《关于执行新会计准则的议案》。
会议认为:本次调整是根据财政部 2017 年新颁布或修订的相关会
计准则进行的合理变更和调整,执行财政部 2017 年新颁布或修订的相
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关会计准则能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司按照财政部 2017 年新颁布或修订的相关会计准则执行。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司监事会
2017年8月18日
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