公告日期：2024-04-18

河南太龙药业股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料

2024 年 4 月


目 录


2023 年年度股东大会会议须知......2
2023 年年度股东大会会议议程......3
议案一 2023 年年度报告及其摘要......5
议案二 2023 年度董事会工作报告......6
议案三 2023 年度财务决算报告......18
议案四 2023 年度利润分配预案......21议案五 关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的
议案......22议案六 关于 2024 年度预计为下属全资及控股子公司提供担保的议
案 ......23
议案七 关于修订《公司章程》部分条款的议案......29
议案八 关于修订《股东大会议事规则》的议案......35
议案九 关于修订《董事会议事规则》的议案......36
议案十 关于修订《独立董事工作制度》的议案......37议案十一 关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》的
议案......38议案十二 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发
行股票的议案......39
议案十三 关于购买董监高责任险的议案......44
议案十四 2023 年度监事会工作报告 ......45

2023 年年度股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，确保 2023 年年度股东大会顺利进行，河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等有关规定，特制定会议须知如下：

一、本次股东大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或股东代理人）、董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

三、出席会议的股东（或股东代理人）必须在会议召开前十分钟向大会秘书处办理签到、登记手续。

四、股东（或股东代理人）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东需要发言或就有关问题进行提问的，应在会议登记期间向大会秘书处进行登记，大会秘书处将按登记顺序安排股东发言。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每位股东发言时间原则上不超过 5 分钟。在大会进行表决时股东不得发言。
五、大会期间，全体参会人员应遵守会场秩序，不得在会场大声喧哗、随意走动；会议期间请将手机调至震动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处。


2023 年年度股东大会会议议程

召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式

现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（周二）14：30

现场会议地点：郑州市高新区金梭路 8 号公司一楼会议室
会议召集人：河南太龙药业股份有限公司董事会
会议主持人：董事长尹辉先生
会议议程：
一、主持人介绍参会人员，并宣布会议开始
二、推选现场会议计票人、监票人
三、审议如下议案：

1、《2023 年年度报告及其摘要》；

2、《2023 年度董事会工作报告》；

3、《2023 年度财务决算报告》；

4、《2023 年度利润分配预案》；

5、《关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；

6、《关于 2024 年度预计为下属全资及控股子公司提供担保的议案》；

7、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；

8、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

9、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；


11、《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》；

12、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》；

13、《关于购买董监高责任险的议案》；

14、《2023 年度监事会工作报告》。
四、独立董事报告《2023 年度独立董事述职报告》
五、董事、监事、高级管理人员回答股东提问
六、现场记名投票表决并统计网络投票情况后发布表决结果
七、宣读股东大会决议
八、律师发表见证意见
九、宣布大会结束


议案一 2023 年年度报告及其摘要

各位股东及股东代表：

公司2023年年度报告及其摘要已按照要求编制完毕，相关财务报告已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见。

《太龙药业2023年年度报告》《太龙药业2023年年度报告摘要》全文详见上海证券交易所……
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