公告日期：2019-10-09

海南航空控股股份有限公司
2019 年第七次临时股东大会会议材料
二〇一九年十月


目 录


一、关于独立董事任期届满及更换独立董事的报告...... 3
二、关于调整独立董事薪酬的报告...... 5
三、关于出售飞机的报告...... 6四、关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的报告...... 10

关于独立董事任期届满及更换独立董事的报告

各位股东、股东代表：

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》、《公司章程》等相关规定，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事邓天林先生两届任期即将届满，根据《上市公司独立董事履职指引》，将不再担任公司独立董事及董事会下属专门委员会的相关职务。

在新任独立董事获得股东大会选举通过之前，邓天林先生将继续履行在本公司的独立董事职责。邓天林先生担任公司独立董事期间独立公正，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对邓天林先生在职期间为公司发展作出的卓越贡献表示衷心的感谢。

邓天林独立董事的离任将导致本公司独立董事低于法定人数，为保障公司董事会的顺利运行，经董事会提名委员会资格审查并由公司董事会审议通过，拟提名张英独立董事候选人为公司第八届董事会独立董事，任期与第八届董事会一致，自股东大会审议通过之日起生效。

张英女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。张英女士的任职资格相关材料已于第八届董事会第五十次会议前提交至上海证券交易所审核通过。

以上报告已经公司第八届董事会第五十次会议审议通过，提请各位股东、股东代表审议。

附件：张英女士简历

海南航空控股股份有限公司
二〇一九年十月十六日

张英，女，1962 年 12 月出生，籍贯北京市，毕业于中国社会科学院研究生
院，经济学博士。1997 年评选为高级会计师，2018 年被评为正高级会计师。历任北京市机械局职工大学企管系教师，保利大厦计财部经理、总会计师，北京市三元食品有限责任公司董事、副总经理兼财务总监，北京市燃气集团有限责任公司党委常委、董事、副总经理兼财务总监。


关于调整独立董事薪酬的报告

各位股东、股东代表：

根据海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度，鉴于公司独立董事勤勉尽责，为公司持续、健康发展做出的重要贡献。同时，为进一步发挥独立董事的科学决策作用，提升独立董事积极性，公司结合行业、地区经济发展水平及公司独立董事工作量等实际情况，经薪酬与考核委员会及公司董事会审议通过，拟将公司董事会独立董事
薪酬标准调整为每人每年 15 万元人民币（税前），调整时间追溯至 2019 年 1 月
1 日起执行。该薪酬将按年发放，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
以上报告已经公司第八届董事会第五十次会议审议通过，提请各位股东、股东代表审议。

海南航空控股股份有限公司
二〇一九年十月十六日

海南航空控股股份有限公司

关于出售飞机的报告

各位股东、股东代表：

根据海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）整体航线发展规划，为使公司的机队结构更符合经营需要，公司拟向海航航空（香港）控股有限公司（以下简称“海航航空香港”或“买方”）出售自有的 4 架 B737-800飞机、2 架 B787-8 飞机，公司全资子公司海南航空（2016）有限公司（以下简称“海南航空（2016）”）拟向海航航空香港出售自有的 2 架 A350-900 飞机，公司控股子公司中国新华航空集团有限公司（以下简称“新华航空”）拟向海航航
空香港出售自有的 1 架 B737-800 飞机，交易金额共计 455,243.69 万元人民币。
本次交易详情如下：

一、交易概述

海航……
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