证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股编号：临2019-093

　　海南航空控股股份有限公司第八届董事会第四十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年7月23日，海南航空控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四十八次会议以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，符合《公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：

　　一、关于选举徐军先生担任公司董事长的报告

　　公司董事会同意选举徐军先生担任公司董事长职务，任期与其董事任期一致。谢皓明先生不再担任公司董事长职务。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于选举刘位精先生担任公司执行董事长、法定代表人的报告

　　公司董事会同意选举刘位精先生担任公司执行董事长、法定代表人职务，任期与其董事任期一致。谢皓明先生不再担任公司法定代表人。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于聘任公司总裁的报告

　　公司董事会同意聘任马志敏先生担任公司总裁职务，任期为三年，自董事会批准之日起生效。徐军先生不再担任公司总裁职务。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于选举公司董事会专门委员会委员的报告

　　公司董事会同意选举徐军先生担任公司战略委员会委员、召集人，审计与风险委员会委员，薪酬与考核委员会委员以及提名委员会委员；谢皓明先生不再担任公司战略委员会委员、召集人，审计与风险委员会委员，薪酬与考核委员会委员以及提名委员会委员。选举刘位精先生担任公司战略委员会委员、审计与风险委员会委员，伍晓熹先生不再担任公司战略委员会委员、审计与风险委员会委员。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　海南航空控股股份有限公司董事会

　　二〇一九年七月二十四日

　　附件一：徐军先生简历

　　徐军，男，1971年出生，籍贯四川省，毕业于天津大学冶金分校。1992年加入海航，现任海南航空控股股份有限公司董事、总裁，历任海南航空股份有限公司运行控制部西安区域控制中心主任，长安航空有限责任公司运行控制部经理，金鹿航空有限公司运行控制部总经理、副总裁，北京首都航空有限公司总裁，天津航空有限责任公司董事长等职务。

　　附件二：刘位精先生简历

　　刘位精，男，1969年6月出生，籍贯湖南省，毕业于北京航空航天大学，工商管理硕士，现任海南航空控股股份有限公司董事。于1994年加入海航，历任海南航空控股股份有限公司办公室副主任、海航机场集团有限公司执行总裁助理、海航集团有限公司人力资源部副总经理、海航航空旅游集团有限公司总裁助理等职务。

　　附件三：马志敏先生个人简历

　　马志敏，男，1974年8月出生，籍贯江苏省，毕业于中国民航大学，MBA硕士研究生。于1997年加入海航，历任云南祥鹏航空有限责任公司首席执行官、副董事长，西部航空有限责任公司董事长兼总裁，海航航空集团有限公司总裁助理，香港快运航空有限公司执行董事长兼总裁，海航货运有限公司董事长、总裁等职务。