公告日期：2018-03-23

证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 编号：临2018-033



海南航空控股股份有限公司



关于出售2架B737-400飞机暨关联交易的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



● 关联交易内容



海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）拟向天津货运航空有限公司（以下简称“天津货航”）出售2架B737-400飞机，共计1,450万元美金。



● 关联人回避事宜



本次交易构成关联交易，公司董事会在审议此项交易时，公司董事包启发、曹凤岗、孙剑锋、王斐已回避表决。



● 特别风险提示



就本次出售飞机事宜，各方已达成合作共识，但是后续进展可能存在项目进度不达预期及受不可抗力影响而延期等风险。



● 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响



公司转让2架B737-400飞机，完成对老旧机型的处置，优化机队结构及资



产负债结构，增强公司经营的灵活性，符合公司战略及品牌定位，对公司效益提升及未来发展产生积极影响。



一、关联交易主要内容



为处置老旧机型的飞机资产，优化机队结构及资产负债结构,公司拟向天津货航出售2架B737-400飞机，交易金额共计1,450万元美金。



因海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）系公司重要股东，天津货航受海航集团控制，故本次交易构成关联交易，公司董事会在审议此项交易时，公司董事包启发、曹凤岗、孙剑锋、王斐已回避表决，以3票同意、0票反对、0票弃权、4票回避表决通过了上述议案。



二、交易对方基本情况



㈠ 公司名称：天津货运航空有限公司



㈡ 注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）国际物流区一号路6号305



室



㈢ 法定代表人：于文勇



㈣ 注册资本：70,000万元人民币



㈤ 经营范围：国内（含港澳台）、国际航空货邮运输业务；国内空运（航



空）货运销售及地面代理；地面配送；货物仓储；货运、物流业务咨询及相关业务；自营和代理货物及技术进出口业务；保险兼业代理；自有设备、自有航空器租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



㈥ 股东及股权结构：



序号 股东名称 出资额（万元） 股权比例（%）



1 天航控股有限责任公司 31,000 44.28



2 扬航投资控股有限公司 9,000 12.86



3 天津航空物流发展有限公司 30,000 42.86



合计 70,000 100.00



㈦ 主要财务数据



截至2017年12月31日，天津货航未经审计总资产为420,018,823.33元人



民币，净资产为419,996,378.37元人民币；2017年，未经审计营业收入为0.00



元人民币，净利润为-3,621.63元人民币。



三、交易标的基本情况



海航控股拟出售的2架B737-400飞机，由公司于1998-1999年购入。截至



2018年1月31日，该2架飞机账面原值37,170.01万元，账面净值8,074.46万



元。



根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《海南航空控股股份有限公司 拟转让2架737飞机项目评估报告》【1071】，截至2018年1月31日，资产具体情况如下：



金额单位：人民币万元



序号 机型 机号 数量 单位 启用日期 账面原值 账面净值



1 B737-400飞机 B-2501……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。