公告日期：2017-11-28

证券代码：600221、900945 股票简称：海航控股、海控B股 编号：临2017-104



海南航空控股股份有限公司



关于增资参股公司海航进出口有限公司暨关联交易的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



● 本次交易尚需公司股东大会审议。



● 关联交易内容



为充分把握海关区域通关一体化改革政策带来的利好条件，降低海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）在飞机、发动机及航材采购等方面的整体运营成本，提升公司投资收益，公司拟与海航创新金融有限公司（以下简称“创新金融”）以1 元人民币/股的价格分别向海航进出口有限公司（公司参股公司，以下简称“进出口公司”）增资75,000万元人民币、175,000万元人民币。增资完成后，进出口公司注册资本将由50,000万元人民币增至300,000万元人民币，公司将持有进出口公司30.00%股权。



● 关联人回避事宜



因海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）系公司重要股东，创新金融受海航集团控制，故本次交易构成关联交易，公司董事会在审议此项交易时，公司董事王斐、牟伟刚、孙剑锋、谢皓明已回避表决。



● 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响



进出口公司在充分利用海关区域通关一体化改革政策发展现有进出口贸易业务的同时，未来还将依托海航集团的管控、运营经验，管理体系标准，国际化视野和资源渠道，充分发挥采购和贸易业务优势，进一步整合全球供应链资源，搭建全球集中贸易平台，利用金融服务手段丰富提升公司业务模式，致力成为全球化大宗商品贸易服务商和金融服务解决方案提供商。



公司对进出口公司增资，有利于充实进出口公司的资金实力，增强进出口公司未来的经营能力，促进进出口公司未来经营目标的实现，不仅能降低公司在飞机、发动机及航材采购等方面的整体运营成本，还有利于提升公司投资收益，将对公司未来发展产生积极影响。



一、关联交易概述



㈠关联交易基本情况



为充分把握海关区域通关一体化改革政策带来的利好条件，降低公司在飞机、发动机及航材采购等方面的整体运营成本，提升公司投资收益，公司拟与创新金融以 1 元人民币/股的价格分别向进出口公司增资 75,000 万元人民币、175,000万元人民币。增资完成后，进出口公司注册资本将由50,000万元人民币增至300,000万元人民币，公司将持有进出口公司30.00%股权。



本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。



㈡本次交易已履行的审议决策程序



本次交易已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，公司董事会在审议此交易事项时，公司董事王斐、牟伟刚、孙剑锋、谢皓明已回避表决。表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避表决。



该事项尚需提交公司股东大会审议。



二、交易对方基本情况



㈠公司名称：海航创新金融有限公司



㈡注册地址：深圳市福田区莲花街道益田路6001号太平金融大厦11层



㈢法定代表人：郭可



㈣注册资本：10,000.00万人民币



㈤经营范围：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务)；股权投资；实业投资；投资咨询；创业投资；创业投资咨询（以上经营范围法律、行政法规、国务院规定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。



㈥股东及股权结构：



股东名称 出资额（万元） 股权比例（%）



海航集团有限公司 10,000.00 100.00



合计 10,000.00 100.00



三、交易标的基本情况



㈠企业名称：海航进出口有限公司



㈡注册地址：海南省海口市美兰区国兴大道7号海……
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