公告日期：2024-08-23

临时公告

证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2024-064
海南航空控股股份有限公司

关于持股 5%以上股东向控股股东一致行动人转让破产重整债
转股股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●根据安隆（天津）航空租赁有限公司（以下简称“安隆天津”）、 海航航空集团有限公司（以下简称“海航航空集团”）、Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）《股份回购协议》的约定，海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）债转股股东安隆天津计划自本次公告之日起 15 个交易日后至2025 年年底前以大宗交易的方式分批向公司间接控股股东海航航空集团之全资子公司海南航农投资有限责任公司（以下简称“航农投资”）转让 326,681,525 股公司股票（约占公司总股本的 0.76%）。

●相关风险提示：本次转让计划的实施可能存在因《股份回购协议》约定或证券市场发生变化、其他不可预见的风险等因素，导致转让计划无法完成或无法达到预期的风险。

根据《海南航空控股股份有限公司及其十家子公司重整计划》，2022 年 12 月 31
日公司就欠付的约112,683.70万元共益债与债权人Avolon及其子公司达成清偿方案，以 3.18 元/股的价格转换为海航控股 354,351,250 股股票。为支持公司降负、促成本次
债务清偿的达成，公司间接控股股东海航航空集团承诺于 2024 年至 2025 年按 3.18
元/股的价格分期回购上述股票。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 6 日披露的《关于
重整计划执行的后续进展公告》（编号:临 2023-002）。海航航空集团、Avolon、安

临时公告

隆天津根据上述安排签署了《股份回购协议》。

安隆天津已于 2024 年 5 月 24 日按照《股份回购协议》的约定向海航航空集团指
定主体航农投资转让 27,669,725 股公司股票，详见公司于 2024年 5月 28日披露的《关
于间接控股股东之全资子公司回购破产重整债转股股票暨控股股东增加一致行动人 的公告》（编号:临 2024-039）。

现安隆天津计划自本次公告之日起15个交易日后至2025年底前以大宗交易的方 式向航农投资转让剩余 326,681,525 股（约占公司总股本的 0.76%）债转股股票。上 述股票交易价格与《股份回购协议》约定的 3.18 元/股回购价格差额部分由海航航空 集团现金补足。现将有关情况公告如下：

一、转让主体的基本情况

（一）转让主体：安隆（天津）航空租赁有限公司

（二）与上市公司的关系：安隆天津与其一致行动人合计持有公司 5%以上的股
份。

（三）截至本公告披露日安隆天津及其一致行动人的持股情况

序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例

1 海航集团有限公司 593,941,394 1.37%

2 海南幸运国旅包机有限公司 662,000,000 1.53%

3 海南海航商务服务有限公司 517,671,098 1.20%

4 安隆（天津）航空租赁有限公司（AVOLON） 326,681,525 0.76%

5 深圳平鼎华源投资管理有限公司 231,000,000 0.53%

6 深圳南海慧天投资管理有限公司 100,000,000 0.23%

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