公告日期：2024-05-28

临时公告

证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2024-039
海南航空控股股份有限公司

关于间接控股股东之全资子公司回购破产重整债转股股票
暨控股股东增加一致行动人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2024 年 5 月 24 日海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公
司”）间接控股股东海航航空集团有限公司（以下简称“海航航空集团”）之全资子公司海南航农投资有限责任公司（以下简称“航农投资”）通过大宗交易的方式从债转股股东安隆（天津）航空租赁有限公司（以下简称“安隆天津”）回购公司 27,669,725
股股票，成为持有公司 0.06%股份的股东, 交易价格为 1.53 元/股。并计划在 2025 年
年底前继续以大宗交易的方式从安隆天津回购公司股票，拟回购数量为 326,681,525股（约占公司总股本的 0.76%）。上述回购系海航航空集团履行与 Avolon HoldingsLimited（以下简称“Avolon”）及安隆天津《股份回购协议》的约定。

● 相关风险提示：本次回购计划的实施可能存在因《股份回购协议》约定或证券市场发生变化、其他不可预见的风险等因素，导致回购计划无法完成或无法达到预期的风险。

根据《海南航空控股股份有限公司及其十家子公司重整计划》（以下简称“《重
整计划》”），2022 年 12 月 31 日公司就欠付的约 112,683.70 万元共益债与债权人
Avolon 及其子公司达成清偿方案，以 3.18 元/股的价格转换为海航控股 354,351,250股股票。为促成本次债务清偿的达成，公司间接控股股东海航航空集团承诺于 2024

临时公告

年至 2025 年按 3.18 元/股的价格分期回购上述股票，具体内容详见公司于 2023 年 1
月 6 日披露的《关于重整计划执行的后续进展公告》（编号：临 2023-002）。

2024 年 5 月 24 日，公司接海航航空集团的通知，为履行对 Avolon 债转股股票
回购的承诺，已指定其全资子公司航农投资于 2024 年 5 月 24 日通过大宗交易的方
式从 Avolon 全资子公司安隆天津回购 27,669,725 股公司股票，约占公司总股本的0.06%，交易价格为 1.53 元/股，航农投资成为公司控股股东之一致行动人。海航航空集团将继续以航农投资为主体履行前述《股份回购协议》约定的回购义务，计划在2025 年底前继续以大宗交易的方式从安隆天津回购公司股票，拟回购数量为326,681,525 股（约占公司总股本的 0.76%）。上述股票交易价格与《股份回购协议》约定的 3.18 元/股回购价格差额部分由海航航空集团现金补足。现将有关情况公告如下：

一、回购主体的基本情况

（一）回购主体：海南航农投资有限责任公司

（二）与上市公司的关系：航农投资为公司间接控股股东海航航空集团之全资子公司

（三）本次回购前，航农投资未持有公司股票

二、本次回购情况

（一）本次回购的股东、时间、方式、数量及比例

航农投资于 2024 年 5 月 24 日通过大宗交易的方式从 Avolon 全资子公司安隆
天津买入 27,669,725 股公司股票，约占公司总股本的 0.06%，交易价格为 1.53 元/股。
（二）本次回购前后航农投资及其一致行动人的持股情况

本次回购实施前持有股份 本次回购实施后持有股份

股东名称 股数（股） 占公司总股 股数（股） 占公司总股
本比例（%） 本比例（%）

海南航农投资有限责任公司 ……
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