公告日期：2024-05-14

海南航空控股股份有限公司
2023 年年度股东大会会议材料

二〇二四年五月


目 录


1.2023 年年度报告及年报摘要 ......3
2.2023 年董事会工作报告 ......4
3.2023 年监事会工作报告 ......9
4.2023 年财务报告和 2024 年财务工作计划 ......12
5.2023 年年度利润分配方案 ......17
6.关于 2023 年董事薪酬分配方案的议案 ......18
7.关于 2023 年监事薪酬分配方案的议案 ......20
8.2023 年独立董事述职报告（戴新民） ......21
9.2023 年独立董事述职报告（张晓辉） ......29
10.2023 年独立董事述职报告（朱慈蕴） ......37
11.2023 年独立董事述职报告（吴成昌） ......44
12.关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案 ......51
13.关于全体员工 2024 年经营业绩奖励方案的议案 ......53
14.关于飞机引进计划的议案 ......55
15.关于 2024 年年度融资计划的议案 ......6016.关于与九江银行股份有限公司开展存贷款等业务的议案 .62
17.关于制定独立董事工作制度的议案 ......67

海南航空控股股份有限公司

2023 年年度报告及年报摘要

各位股东、股东代表：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理：第六号——定期报告》等规定和有关要求，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）组织编写了 2023 年年度报告及年报摘要。

以上议案，已经公司第十届董事会第二十二次会议及第十届监事会第六次会议审议通过，提请各位股东、股东代表审议。
附件：2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要

海南航空控股股份有限公司
二〇二四年五月二十一日

海南航空控股股份有限公司

2023 年董事会工作报告

各位股东、股东代表：

2023 年，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》等相关规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，努力推进年度重点工作计划，在安全飞行、加强党建、效益提升、服务改善等各方面都取得了较好的成绩。现将董事会 2023 年度的工作情况汇报如下：

一、2023 年主要经营情况

2023 年，公司实现收入 586.41 亿元，同比上升 156.48%。
其中，运输收入 544.73 亿元，同比上升 165.01%；实现辅营收入 41.68 亿元，同比上升 80.48%；实现归属于上市公司股东的净利润 3.11 亿元。

2023 年，公司实现总周转量 989,681 万吨公里，同比上升
164.51%；实现旅客运输量 5,948 万人，同比上升 182.26%；货邮运输量达 36.72 万吨，同比上升 52.83%。飞行班次达 41.08万班次，同比上升 110.93%；飞行小时达 102.79 万小时，同比上升 120.51%。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司运营飞机共 334 架，机队分
布情况如下表所示：

2023 年 12 月 31 日

小计（架） 自有（架） 融资租赁 经营租赁 平均机龄
（架） （架） （年）

波音系列 263 79 18 166 8.20

B737-700 10 5 2 3 9.71

B737-800 199 55 16 128 9.78


B737-8 16 4 0 12 5.38

B787-8 10 9 0 1 9.93

B787-9 28 6 ……
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