公告日期：2024-05-11

临时公告

证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2024-032
海南航空控股股份有限公司

第十届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024 年 5 月 10 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事
会第二十三次会议以通讯方式召开，应参会董事 12 名，实际参会董事 12 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过《关于向海南福顺投资开发有限公司增资的议案》。

公司董事会同意控股子公司海南农源投资有限责任公司以现金676,576,714.00元向其全资子公司海南福顺投资开发有限公司增资。增资完成后，海南福顺投资开发有限公司注册资本将由 654,535,370.00 元增加到 1,331,112,084.00 元。具体内容详见同日披露的《关于向海南福顺投资开发有限公司增资的公告》（编号：临 2024-033）。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司
董事会
二〇二四年五月十一日

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