公告日期:2024-04-27
证券代码:600221、900945 证券简称:海航控股、海控 B 股 编号:临 2024-021
海南航空控股股份有限公司
第十届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024 年 4 月 26 日,海南航空控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董
事会第二十二次会议(即 2023 年年度董事会)以通讯方式召开,应参会董事 12 名,实际参会董事 12 名,符合《中华人民共和国公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。会议审议并通过如下议案:
一、2023 年年度报告及年报摘要
全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
表决结果:赞成 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、2023 年董事会工作报告
表决结果:赞成 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
三、2023 年总裁工作报告
表决结果:赞成 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、2023 年财务报告和 2024 年财务工作计划
表决结果:赞成 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
五、2023 年年度利润分配预案
经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023 年度本公司母公司
实现净利润 20.08 亿元,2023 年度可供分配利润为 20.08 亿元。截至 2023 年 12 月 31
日,本公司母公司累计可供分配的利润为-596.08 亿元。
根据《公司章程》的有关规定,鉴于 2023 年度母公司累计可供分配利润为负数,考虑公司目前经营发展的实际情况,公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案为:2023年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
公司根据中国证监会及上海证券交易所有关规定,对 2023 年度利润分配预案进行了详细说明,具体内容详见同日披露的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的说明》。
表决结果:赞成 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
六、关于 2023 年部分高级管理人员薪酬分配方案的议案
根据公司 2023 年各项生产经营情况,并结合公司部分高级管理人员在 2023 年
度的表现,公司董事会同意相关高级管理人员 2023 年度薪酬分配方案。
表决结果:赞成 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
七、关于 2023 年董事薪酬分配方案的议案
因议案涉及全体董事的薪酬分配事项,基于谨慎性原则,所有董事回避表决,本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果:赞成 0 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 12 票。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
八、2023 年度内部控制评价报告
公司董事会审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》,并由内控审计师出具了《2023 年度内部控制审计报告》。
上述报告全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
表决结果:赞成 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
九、2023 年独立董事述职报告
公司董事会审议通过了《2023 年独立董事述职报告》,全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
(一)2023 年独立董事述职报告(戴新民)
表决结果:赞成 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)2023 年独立董事述职报告(张晓辉)
表决结果:赞成 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(三)2023 年独立董事述职报告(朱慈蕴)
表决结果:赞成 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(四)2023 年独立董事述职报告(吴成昌)
表决结果:赞成 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
十、2024 年投资者关系管理计划
公司董事会审议通过了《2024 年投资者关系管理计划》,全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
表决结果:赞成 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十一、2……
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