公告日期：2024-12-21

股票代码：600219 股票简称：南山铝业
山东南山铝业股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会

会议资料

二〇二四年十二月


目 录


一、2024 年第三次临时股东大会会议须知 ...... 1
二、2024 年第三次临时股东大会会议议程 ...... 3三、2024 年第三次临时股东大会议案

1、议案一：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案...... 42、议案二：关于减少注册资本、变更经营范围及修订《公司章程》部分条款的
议案...... 73、议案三：山东南山铝业股份有限公司为全资子公司南山美国有限公司提供担
保展期的议案...... 104、议案四：关于公司与南山集团有限公司签订“2025 年度综合服务协议附表”
并预计 2025 年日常关联交易额度的议案...... 115、议案五：关于公司与新南山国际投资有限公司签订“2025 年度综合服务协议
附表”并预计 2025 年度日常关联交易额度的议案...... 13
6、议案六：预计 2025 年度公司控股子公司 PT.Bintan Alumina Indonesia 与齐

力铝业有限公司关联交易情况的议案...... 157、议案七：关于与南山集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案...... 168、议案八：预计 2025 年度公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案
...... 209、议案九：关于向银行申请授信额度并授权董事长签署相关业务文件的议案 22

山东南山铝业股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会会议须知

为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等有关规定，制定本次股东大会现场会议须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守如下规定：

一、各股东及授权代表应按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。各股东请将证明文件放于会议桌上，便于现场见证律师查验，并将相关证明文件随同表决票一同提交。

二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。
三、在股东大会召开期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、董事会秘书、监事、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的其他人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或其授权代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

四、股东（或其授权代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东（或其授权代表）要求在股东大会现场会议上发言，应在遵循公司会议规定，由公司统一安排，经大会主持人许可后方可进行发言询问，发言时应先报告所持的股份份额，每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。

五、本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行法律见证。本次大会由北京浩天律师事务所进行法律见证。

六、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。公司将通
过上交所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种，若同一表决权出现在现场和网络重复表决的，以第一次投票结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式，表决时不进行发言。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

七、本次股东大会表决票清点工作，由现场股东代表、一名监事代表、一名见证律师参加。

八、与会股东应听从大会工作人员安排，共同维护好股东大会秩序和安全。为维护公司和全体股东的利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。

山东南山铝业股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会会议议程

一、会议安排

1、现场会议时间：2024 年 12 月 27 日 14：30

2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东……
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