公告日期：2024-02-29

山东南山铝业股份有限公司



2023 年度环境、社会及管治报告（简版）

关于本报告

报告说明

本报告是山东南山铝业股份有限公司发布的第14份环境、社会及管治报告（下称“ESG”报告）简版，重点披露山东南山铝业股份有限公司在环境、社会及管治（ESG）方面的管理、实践与绩效。我们将在完成年度量化数据统计收集后公开发布2023年ESG报告中英文完整版，若简版ESG报告与完整版报告出现分歧，以完整版中文报告为准。

报告范围及边界

本报告的组织范围为山东南山铝业股份有限公司及其子公司。本报告中“我们”“公司” “南山铝业”均为“山东南山铝业股份有限公司”。除特殊说明外，报告中涉及的货币均为人民币。报告时间范围

报告时间范围为2023年1月1日至2023年12月31日，部分内容追溯以往年份及涵盖2024年第一季度（简称“报告期”）。



关于南山铝业

山东南山铝业股份有限公司于1999年12月23日成功在上海证券交易所上市。高起点打造了全球同一地区拥有热电、氧化铝、电解铝、熔铸、铝型材/热轧-冷轧-箔轧、废铝回收(再生利用)的完整铝加工最短距离产业链，为航空、船舶、核电、轨道交通、汽车、容器罐等领域提供高质量铝合金产品。



南山铝业产业链



1、治企有道，共创可持续未来

南山铝业有序推进ESG管治工作，建立并持续构建以董事会为领导的ESG管治架构，为公司ESG相关事宜的合规开展奠定组织基础。2023年，南山铝业为提升ESG综合管理水平，增强核心竞争力，于官网发布《山东南山铝业股份有限公司可持续发展（ESG）委员会工作制度》，进一步为持续深入开展ESG工作奠定基础，稳步推进公司顺利实现各项ESG中长期规划。

南山铝业可持续发展（ESG）委员会由主任、可持续发展官、副主任及委员组成。其中，ESG委员会主任由公司董事长担任，副主任由公司董事、监事、副总经理及管控中心负责人担任，委员会委员由公司各相关部门及分子公司负责人担任。ESG委员会下设9个ESG工作组，各工作组组长由涉及的部门或分子公司负责人联席担任。



南山铝业ESG管治架构



负责机构 具体职责



董事会 作为公司 ESG 相关事宜最高责任机构，负责 ESG 相关政策、战略及目标

的制定、审核与批准



检查 ESG 相关的政策、法规、标准、趋势及利益相关方诉求



可持续发展 判定企业 ESG 事宜的重大性，向董事会提供决策咨询建议以供审议



（ESG）委员会 监督企业 ESG 工作的实施、ESG 战略的执行情况，检讨 ESG 目标达成的

进度，并就下阶段 ESG 工作提出改善建议



分为品质保障、技术创新、劳工维权、安全环保、节能减碳、信息安全、

ESG工作组 供应保障、商业道德、资本市场 9 个工作组



负责具体执行委员会相关决议，定期评审和更新管理体系可持续发展中

长期规划阶段目标，并有效地落实各项实施策略



可持续发展（ESG）委员会管理架构图



2、稳健前行，打造长青企业

2.1 公司治理

基于《公司法》《上市公司治理准则》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，南山铝业搭建并持续完善由股东大会、董事会及监事会构成的公司管治架构，董事会下设四大专业委员会，共同为公司稳健发展保驾护航。



南山铝业董事会及委员会



年度关键举措与行动



董事会多元化：南山铝业持续关注董事会结构多样性，围绕性别、教育背景、行业经

验及技能等多维度选拔董事，为董事会决策提供多元化视角。2023 年，公司董事会

共有 1 位女性董事，占比为 11%。



董事会决策独立性：南山铝业基于《独立董事工作制度》，严格规范独立董事责任、义

务及任期，有效提升董事会决策独立性。2023 年，公司董事会共有独立董事 3 人，占

比为 33%。



董事会及高管培训：2023 年，南山铝业积极参与上交所、中国上市公司协会组织的 ESG

培训，……
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