公告日期：2023-12-23

山东南山铝业股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会会议资料

目录


议案一：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 ...... 3议案二：关于提请股东大会授权董事会全权办理回购公司部分社会公众股份相关
事宜的议案...... 6议案三：关于公司与南山集团有限公司签订“2024 年度综合服务协议附表”并
预计 2024 年日常关联交易额度的议案...... 7议案四：关于公司与新南山国际投资有限公司签订“2024 年度综合服务协议附
表”并预计 2024 年度日常关联交易额度的议案...... 9
议案五：预计 2024 年度公司控股子公司 PT.Bintan Alumina Indonesia 与齐力

铝业有限公司关联交易情况的议案...... 11议案六：预计 2024 年度公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案 . 12
议案七：关于修订<公司章程>部分条款的议案 ...... 13
议案八：关于修订<独立董事工作制度>的议案 ...... 19
议案一：

关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

（一）本次回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，增强投资者对公司的信心，推动公司股票价值合理回归，维护广大公司及广大投资，尤其是中小投资者的利益，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于减少公司注册资本。

（二）本次回购股份种类

拟回购股份种类为公司发行的人民币普通股（A 股）。

（三）本次回购股份的方式

拟通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
（四）本次回购股份的期限

1、本次回购的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购预案之日起不超过 12 个月。如触及以下条件，则回购期提前届满，回购方案即实施完毕：

（1）如在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满；

（2）如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

2、公司董事会将根据股东大会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。公司不得在下列期间回购股份：

（1）公司年度报告、半年度报告、季度报告前 10 个交易日，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前 10 个交易日起算，至公告前一日；

（2）公司业绩预告或业绩快报公告前 10 个交易日内；

（3）自可能对本公司股票交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日；

（4）中国证监会、上海证券交易所规定的其他情形。

3、回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以
上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

（五）本次拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

1、回购用途：本次回购的股份将用于注销并减少公司注册资本。

2、回购资金总额：不低于人民币 3 亿元（含），不超过人民币 6 亿元（含），
具体的回购金额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。

3、回购股份数量、占公司总股本的比例：

在本次回购价格上限人民币 4.43 元/股条件下，分别按回购资金总额下限 3
亿元人民币与上限 6 亿元人民币，测算回购股份的数量及占公司总股本的比例如 下：

按回购资金总额下限 按回购资金总额上限

回购用途 拟回购数量 占公司总股 拟回购数量 占公司总股 回购实施期限
（股） 本比例（%） （股） 本比例（%）

自股东大会审议
通过最终回购股
减少注册资本 67,720,090 0.58 135,440,180 1.16

份方案之日起不
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