公告日期:2023-12-14
南山铝业:山东南山铝业股份有限公司2023年第一次独立董事专门会议决议
山东南山铝业股份有限公司(以下简称“公司”)2023年第一次独立董事专
门会议于2023年12月12日以现场和通讯相结合的方式召开,3名独立董事参
加了会议,经独立董事推举本次会议由方玉峰先生召集并主持,本次会议符合《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定和公司《独立董事工作
制度》的要求,独立董事本着客观、公正、公平的原则,在认真审阅相关材料的
基础上,基于本人的独立判断,对公司第十一届董事会第七次会议审议的关联交
易议案进行了认真审阅,经审议表决通过了以下议案并发表意见如下:
一、针对《关于公司与南山集团有限公司签订“2024年度综合服务协议附
表”并预计2024年日常关联交易额度的议案》认为:
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