公告日期:2023-12-14
证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:2023-068
山东南山铝业股份有限公司
关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2023年12月29日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2023 年 12 月 29 日 14 点 30 分
召开地点:山东省烟台龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2023 年 12 月 29 日
至 2023 年 12 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 √
议案
2 关于提请股东大会授权董事会全权办理回购公 √
司部分社会公众股份相关事宜的议案
3 关于公司与南山集团有限公司签订“2024 年度综 √
合服务协议附表”并预计 2024 年日常关联交易
额度的议案
4 关于公司与新南山国际投资有限公司签订“2024 √
年度综合服务协议附表”并预计 2024 年度日常关
联交易额度的议案
5 预计2024年度公司控股子公司PT.Bintan Alumina √
Indonesia 与齐力铝业有限公司关联交易情况的
议案
6 预计 2024 年度公司与南山集团财务有限公司关 √
联交易情况的议案
7 关于修订<公司章程>部分条款的议案 √
8 关于修订<独立董事工作制度>的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第六次会议
审议通过,具体内容已于 2023 年 12 月 14 日在中国证券报、上海证券报、证
券时报以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。
2、 特别决议议案:议案一、议案七、议案八
3、 对中小投资者单独计票的议案:议案一、议案三、议案四、议案五、议案六4、 涉及关联股东回避表决的议案:议案三、议案四、议案六
应回避表决的关联股东名称:南山集团有限公司、山东怡力电业有限公司、宋建波
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)
进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进
……
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