公告日期：2018-10-20

长城证券股份有限公司

关于

中再资源环境股份有限公司
重大资产购买暨关联交易实施情况
之

独立财务顾问核查意见

二〇一八年十月


声明

长城证券股份有限公司接受委托，担任本次交易的独立财务顾问。根据《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等法律规范的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎核查，出具了本独立财务顾问核查意见。

1、本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易各方均已向本独立财务顾问保证：其所提供的有关本次交易的相关信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。

3、本独立财务顾问核查意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本独立财务顾问核查意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。

4、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财务顾问报告中列载的信息和对本独立财务顾问报告做任何解释或者说明。

5、本独立财务顾问提请投资者认真阅读上市公司发布的与本次交易相关的文件全文。


目录


声明.............................................................................................................................. 2
目录.............................................................................................................................. 3
释义.............................................................................................................................. 4
一、交易方案概述........................................................................................................ 6
二、本次交易的决策与审批程序................................................................................ 8
三、本次交易标的资产交割过户的实施情况............................................................ 9
四、评估基准日后的损益归属.................................................................................... 9
五、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异................................................ 9
六、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况.......... 10七、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人
占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形.................. 10
八、相关协议及其履行情况...................................................................................... 10
九、相关承诺及其履行情况...................................................................................... 10
十、相关后续事项的合规性及风险.......................................................................... 15
十一、结论意见............................................……
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