公告日期：2018-10-20

中再资源环境股份有限公司

重大资产购买暨关联交易实施情况报告书
独立财务顾问

二〇一八年十月


声明与承诺

公司及其董事、监事、高级管理人员保证本报告书及本次重大资产重组的其他信息披露和申请文件的内容真实、准确和完整，并对本报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计报告真实、准确、完整。

中国证监会、上海证券交易所等监管机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

中再资环承诺不存在泄漏本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形。

本报告书是公司董事会对本次交易的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息，提请股东及其他投资者注意。

本次重大资产重组完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者在评价公司本次收购事项时，除本报告书的内容和与本报告书同时披露的相关文件外，还应特别认真地考虑重组报告书中披露的各项风险因素。投资者若对本报告书存有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。


目录


声明与承诺.................................................................................................................... 2

释义................................................................................................................................ 4

第一节本次交易概述.................................................................................................. 6


一、本次交易概况................................................................................................. 6


二、本次交易的支付方式..................................................................................... 6


三、本次交易的估值和作价情况......................................................................... 6


四、本次交易构成重大资产重组......................................................................... 7


五、本次交易构成关联交易................................................................................. 8


六、本次交易不构成重组上市............................................................................. 8

第二节本次交易的实施情况...................................................................................... 9


一、本次交易的决策与审批程序......................................................................... 9


二、本次交易标的资产交割过户的实施情况..................................................... 9


三、评估基准日后的损益归属..........……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。