公告日期：2018-09-11

中再资源环境股份有限公司

2018年第二次临时股东大会会议资料

一、会议主持人：管爱国董事长

二、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2018年9月19日下午14:00

网络投票时间为：2018年9月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

三、会议地点：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座9层会议室

四、会议方式：现场投票与网络投票相结合

五、会议审议议案：

序号 非累积投票议案名称

1 关于公司本次重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案
2.00关于公司本次重大资产购买方案的议案
2.01交易对方
2.02标的资产
2.03标的资产审计、评估基准日
2.04标的资产的交易价格及定价依据
2.05现金对价支付安排
2.06标的公司滚存未分配利润的处理
2.07标的公司在评估基准日与交割日之间所产生的损益的归属

2.08人员安排
2.09业绩承诺与补偿
2.10本次重大资产购买决议的有效期
3 关于公司本次重大资产购买构成关联交易的议案
4 关于公司本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问
题的规定》第四条规定的议案
5 关于公司本次重大资产购买符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十
一条相关规定的议案
6 关于《中再资源环境股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草
案）》及其摘要的议案
7 关于公司与交易对方签署本次重大资产购买相关协议的议案
8 关于批准公司本次重大资产购买相关审计报告、资产评估报告和备考审阅
报告的议案
9 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的
相关性以及评估定价的公允性的议案
10 关于公司本次重大资产购买的定价依据及公平合理性说明的议案
11 关于授权董事会全权办理公司本次重大资产购买相关事宜的议案
12 关于公司本次重大资产购买摊薄即期回报的情况及填补措施的议案
13 关于为全资孙公司浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司融资提供担保的
议案

六、会议议程
董事长宣布会议开始，介绍参会股东和股东代表及列席人员情况；推举计票人(两名股东代表)、监票人；
报告各项议案，股东发言；
逐项投票表决；
计票人统计现场选票；
计票人统计网络选票；

监票人宣布综合表决结果；
董事长宣读股东大会决议；
律师宣读本次股东大会法律意见书；
董事长宣布会议结束。

七、其他注意事项

本次会议会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

八、议案
议案1：

关于公司本次重大资产购买

符合上市公司重大资产重组条件的议案

各位股东及股东代表：

现在，受公司董事会的委托，我向股东大会做《关于公司本次重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案》的报告。该议案已经2018年8月27日召开的公司第六届董事会第六十一次会议审议通过。

为进一步提高资产质量、优化财务状况、增强核心竞争能力和持续盈利能力，中再资源环境股份有限公司（以下简称“公司”）拟支付现金购买中国再生资源开发有限公司持有的中再生环境服务有限公司100%股权（以下简称“本次重大资产购买”）。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的有关规定，公司董事会经过认真自查和论证，认为公司
本次重大资产购买符合相关法律法规的规定。

因本议案内容涉及关联交易事项，关联股东中国再生资源开发有限公司、中再资源再生开发有限公司、黑龙江省中再生资源开发有限公司、山东中再生投资开发有限公司、广东华清再生资源有限公司、银晟资本（天津）股权投资基金管理有限公司和供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司，应就本议案的表决进行回避。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

2018年9月19日
议案2：

关于公司本次重大资产购买方案的议案

各位股东及股东代表：

现在，受公司董事会的委托，我向股东大会做《关于公司本次重大资产购……
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