公告日期：2018-04-17

中再资源环境股份有限公司



2017年年度股东大会会议资料



一、会议主持人：管爱国董事长



二、会议召开时间：



现场会议召开时间为：2018年4月25日下午14:00



网络投票 时间为：2018年4月25日



采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。



三、会议地点：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心



B座9层会议室



四、会议方式：现场投票与网络投票相结合



五、会议审议议案：



序号 议案名称



非累积投票议案



1 公司2017年度董事会工作报告



2 公司2017年度监事会工作报告



3 公司2017年度财务决算报告



4 公司2017年度利润分配预案



5 公司2017年年度报告及其摘要



6 公司2018年度财务预算方案



7 关于2018年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案



8 关于2018年度与参股股东关联方日常关联交易预计情况的议案



9 关于2018年度自关联方拆借资金预计情况的议案



10 关于公司2018年度融资计划的议案



11 关于聘请公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案



12 关于修改公司《章程》部分条款的议案



六、会议议程



董事长宣布会议开始，介绍参会股东和股东代表及列席人员情况；推举计票人(两名非关联股东代表)、监票人；



报告各项议案，股东发言；



逐项投票表决；



听取独立董事2017年年度述职报告；



计票人统计现场选票；



计票人统计网络选票；



监票人宣布综合表决结果；



董事长宣读股东大会决议；



律师宣读本次股东大会法律意见书；



(十一)董事长宣布会议结束。



七、议案



议案1：



公司2017年度董事会工作报告



各位股东及股东代表：



受公司董事会的委托，我向股东大会做《公司2017年度董事会



工作报告》，该议案已经2018年3月16日召开的公司第六届董事会



第四十九次会议审议通过，现提请股东大会审议表决，请各位股东及股东代表予以审议。



2017年，全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，



认真履行公司《章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，恪尽职守、勤勉尽责，确保了董事会的科学决策和规范运作，公司非公开发行股票获得中国证监会正式核准批复并实施，有效地保障了公司和全体股东的利益，为公司的持续规范运作和稳健发展打下了较为坚实的基础。



一、报告期内公司经营情况回顾



报告期，国内宏观经济运行总体平稳，国家明文禁止洋垃圾入境，公司所处行业下游需求转机，行业市场非理性竞争趋势减缓；公司获准实施非公开发行股份，募集资金全部补充流动资金，流动资金紧张状况有所缓解；公司收购了两家同业企业浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司和云南巨路环保科技有限公司，公司废弃电器电子产品回收拆解处理规模扩大，市场占有率提高，产量增大，行业龙头地位得以巩固；国内废弃电器电子产品拆解物市场售价回暖；公司坚持市场需求导向，着眼增强流动性，持续强化管控，根据市场资源情况和国家对废弃电器电子产品处理基金补贴标准结构适时优化处理品种结构，加大生产精细化力度，提高深加工水平，严控运营风险，努力提高运营效益，单台（套）产品平均利润有所提高。



公司 2017 年度主要生产经营指标与去年相比（以下简称“同



比”）有较大幅度提升，比较圆满地完成了年度生产经营目标。



公司2017年度实现营业收入23.38亿元，同比增加8.77亿元；



营业成本发生13.07亿元，同比增加5.37亿元；实现利润总额2.64



亿元，同比增加0.89亿元；实现净利润2.20亿元，同比增加0.80



亿元；实现归属于母公司所有者的净利润2.18亿元，……
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