公告日期：2020-04-24

山东江泉实业股份有限公司

2019年度独立董事述职报告

我们作为山东江泉实业股份有限公司的独立董事，在 2019 年度认真履行独立董事的职责，现将 2019 年度履职情况作如下汇报：

一、独立董事的基本情况

史剑梅女士，1963 年 4 月出生，中共党员，大学学历。信用管理师一级。
最近五年曾任上海东方证券资本投资有限公司首席风控官、副总经理。现任职于上海东方证券资本投资有限公司，兼任山东江泉实业股份有限公司独立董事、上海光明房地产集团股份有限公司（600708）独立董事。

霍庭先生，1962 年出生，研究生学历。1999 年 9 月至 2012 年 3 月在广东经
天律师事务所担任合伙人，2012 年 4 月至今在上海市锦天城律师事务所担任高级合伙人。

王家亮先生，1969 年 12 月出生，中共党员，研究生学历。中国会计师、美
国注册会计师。1991 年 8 月至 1998 年 12 月工作于国家财政部。1999 年 1 月至
2001 年 11 月在美国留学、工作。2001 年起历任多间外资公司财务负责人/副总经理、河北冀东发展集团公司总部财务总监兼董事会秘书、用友网络科技股份有限公司总部高级副总裁兼 CFO、中科招商投资管理基金总部常务副总裁等职。2016 年 8 月起任北京昊融方大投资(基金)管理有限责任公司及河汾（北京）教育科技有限公司创始人、董事长、总裁。

公司于 2019 年 11 月 27 日召开九届二十六次董事会审议并通过《关于公司
董事会提前换届选举董事候选人的议案》，并于 2019 年 12 月 13 日召开股东大
会投票选举了江日初先生、金喆女士、史剑梅女士作为公司第十届董事会独立董事。

江日初先生，1971 年 1 月出生，中国党员，金融学博士。历任江西省陶瓷
工艺美术职业技术学院讲师、基建处副处长，厦门国际银行发展研究部处长，现任厦门国家会计学院副教授、硕士生导师。

金喆女士，1982 年 9 月出生，中共党员，法学硕士。历任中伦律师事务所
上海分所律师，英国罗夏信律师事务所上海代表处律师，英国其礼律师事务所上海代表处资深律师，上海市锦天城律师事务所资深顾问律师，现任常春藤资本法
务总监兼合规负责人。

作为公司的独立董事，我们具备履职资质与能力，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

2019 年度，公司共召开董事会 10 次，审计委员会 5 次，薪酬与考核委员会
2 次，提名委员会 4 次，股东大会 3 次，历次会议的议案均严格按照程序审慎决
策，并全部获得通过。任职期间，独立董事均亲自出席董事会会议，未有委托出席或无故缺席的情况发生，在所有会议上，认真审议各项议案，积极参与讨论，依法履行独立董事职责，发表独立意见。

2019 年度，我们通过电话、邮件与公司高级管理人员保持联系，及时获取公司经营发展动态，对公司进行了现场考察，听取公司管理层关于经营发展情况和重大事项进展情况的汇报，结合日常掌握情况，监督、核查了公司规范运作情况及董事、高管的履职情况，并充分发挥了独立董事职能。

报告期内，在年度报告编制过程中，及时与年审会计师就年报审计范围、审计计划、审计重大事项等安排进行了沟通，并在审计过程中，通过多种方式与外部审计机构进行沟通，认真履行了在年报审核中的监督作用。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）重大资产重组的情况

2019 年度，公司未发生重大资产重组事项。

（二）关联交易情况

2019 年 4 月 25 日，公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于预
计公司 2019 年度日常关联交易的议案》，第九届董事会独立董事史剑梅女士、霍庭先生、王家亮先生对预计公司 2019 年度日常关联交易发表了事前认可及独立意见，认为上述关联交易预计体现了公正、公平、公允的原则，对公司和全体股东而言是公平合理的，符合《公司章程》及相关法律法规的规定。

（三）对外担保及资金占用情况

2019 年度，公司未发生对外担保及资金被占用情况。

（四）计提减值准备和核销资产损失的情况

2019 年 4 月 25 日，公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于计
提减值准备的议案》，第九届董事会独立董事史剑梅女士、霍庭先生、王家亮先
生就计提减值准备事项发表了独立意见，认为公司计提减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，规避财务风险，能公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意该议案并提交股东大会审议。
（五）募集资金的使用情况

2019 年度，……
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