公告日期：2018-12-12

西藏诺迪康药业股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2018年12月19日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

本公司于2018年12月3日召开第六届董事会第五次临时会议，审议通过了《董事会提议召开2018年第二次临时股东大会的议案》，公司将于2018年12月19日召开2018年第二次临时股东大会，并发布了关于召开2018年第二次临时股东大会的相关通知（详见公司于2018年12月4日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告）。为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信息，现将有关事项提示公告如下：
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点


召开地点：四川省成都市锦江区三色路427号公司办公楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年12月19日

至2018年12月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A股股东

非累积投票议案

1 关于修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于回购公司股份的议案 √

2.01 回购股份的目的和用途 √

2.02 回购股份的方式 √

2.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则 √

2.04 拟回购股份的种类、数量和比例 √

2.05 拟用于回购的资金总额及资金来源 √

2.06 回购股份的期限 √

2.07 对董事会实施回购方案的授权 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2018年12月3日召开的第六届董事会第五次临时会议审议通过，相关公告已于2018年12月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：第1项，第2项
3、对中小投资者单独计票的议案：第1项，第2项
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可
以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。