公告日期：2018-12-12

西藏诺迪康药业股份有限公司2018年第二次临时股东大会文件

目 录


1、关于修订《公司章程》的议案............................................3
2、关于回购公司股份的议案................................................7
议案一：

西藏诺迪康药业股份有限公司

关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》（2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过）、《上市公司治理准则》（2018年修订）等有关规定和要求，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

序号 修订前 修订后

第二十 公司在下列情况下，可以依照 公司在下列情况下,可以依照法律、行
三条 法律、行政法规、部门规章和本章政法规、部门规章和本章程的规定,收购本
程的规定，收购本公司的股份： 公司的股份:

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他 （二）与持有本公司股份的其他公司合
公司合并； 并；

（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者股权
（四）股东因对股东大会作出的激励；

公司合并、分立决议持异议，要求 （四）股东因对股东大会作出的公司合
公司收购其股份的。 并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；
除上述情形外，公司不进行买卖本 （五）将股份用于转换上市公司发行的可
公司股份的活动。 转换为股票的公司债券；

（六）上市公司为维护公司价值及股东权
益所必需。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司
股份的活动；公司不得接受本公司的股票作
为质押权的标的。

第二十 公司收购本公司股份，可以选 公司收购本公司股份，可以选择下列方
四条 择下列方式之一进行： 式之一进行：


（一）证券交易所集中竞价交易 （一）证券交易所集中竞价交易方式；
方式； （二）要约方式；

（二）要约方式； （三）中国证监会认可的其他方式。

（三）中国证监会认可的其他方 公司依照第二十三条第（三）项、第（五）
式。 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份
的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十 公司因本章程第二十三条第 公司因本章程第二十三条第（一）项、
五条 （一）项至第（三）项的原因收购第（二）项规定的情形收购本公司股份的，
本公司股份的，应当经股东大会决应当经股东大会决议；公司因本章程第二十
议。公司依照第二十三条规定收购三条第（三）项、第（五）项、第（六）项
本公司股份后，属于第（一）项情规定的情形收购本公司股份的，需经三分之
形的，应当自收购之日起10日内注二以上董事出席的董事会会议决议同意。
销；属于第（二）项、第（四）项 公司依照第二十三条规定收购本公司
情形的，应当在6个月内转让或者股份后，属于第（一）项情形的，应当自收
注销。 购……
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