公告日期：2024-04-09

西藏诺迪康药业股份有限公司
2023 年年度股东大会文件


目 录


1、2023 年年度报告全文及摘要 ...... 3
2、2023 年度董事会工作报告 ...... 4
3、2023 年度财务决算报告 ...... 11
4、2023 年度利润分配方案 ...... 15
5、2023 年度监事会工作报告 ...... 16
6、关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案...... 19
7、关于日常关联交易预计的议案...... 20
8、关于利用闲置资金进行现金管理的议案...... 25
9、关于公司 2024 年度向银行申请授信额度及担保相关事项的议案 ...... 26
10、关于计提资产减值准备的议案...... 28
11、关于修订《公司章程》的议案...... 31
12、关于修订《股东大会议事规则》的议案 ...... 35
13、关于修订《董事会议事规则》的议案...... 36
14、关于修订《监事会议事规则》的议案...... 37
议案一：

2023 年年度报告全文及摘要

各位股东：

公司 2023 年年度报告全文及摘要详见 2024 年 3 月 27 日刊登在《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关内容。
以上议案，请各位股东审议。

西藏诺迪康药业股份有限公司
2024 年 4 月 16 日

议案二：

2023 年度董事会工作报告

各位股东：

医药行业作为关系国计民生的重要行业，在国民经济中占据重要位置，2023年国家层面发布了多项医疗健康领域的相关政策和规范性文件支持医药行业健康发展。面对市场需求格局和竞争形势的新变化，公司积极应对，始终秉承“科学成就健康，健康成就未来”的理念，按计划有序开展各项经营工作，经营业绩持续向好。

1、强化公司治理、内控规范建设

报告期内，公司持续加强公司治理、内控规范建设、重大进程、绩效管理等工作。公司结合行业特征及实际经营情况，围绕重点环节、领域进行专项内控检查，防范内控风险，对现有制度不断完善与细化，提高公司决策及管理效率；公司持续优化绩效管理机制，不断激发员工队伍活力，以培训为抓手助推公司人才多方位发展，多措并举强化后备人才培养。

2、数智赋能公司精益化管理

公司以合规经营为前提，顶层设计为指导，持续推进精益化管理工作，公司从自身实际业务需求出发，把握新一轮科技革命和产业变革，以更加积极的姿态推动医药健康产业与数字经济的深度融合，加快发展新质生产力。报告期内，公司正式启动“西藏药业守正行动”数字化建设重大项目，借助全球顶尖企业资源规划软件，对公司所有数据进行采集、传输、存储、挖掘以及分析应用，横向打通各业务系统的数据集成，提升业务效率，纵向进行数据挖掘和分析，提升数据应用价值，为公司战略决策提供依据。

3、公司产品新活素被继续纳入国家医保药品目录

2023年12月13日，国家医保局、人力资源社会保障部发布《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》（2023年），我公司产品注射用重组人脑利钠肽（商品名：新活素）续约成功，被纳入上述目录乙类范围。本次谈判确定的新活素医保支付标准：424.98元（0.5mg/支），单次住院支付不超过3天。协议有效期：2024年1月1日至2025年12月31日，有效期满后按照医保有关规定调整。相比2021年谈判确定的医保支付标准445元（0.5mg/支），本次降幅4.5%。

新活素自2017年进入基本医保目录后，近年来销量大幅上升。本次续约谈判成功，将
有利于进一步促进新活素市场份额的扩大、市场布局的拓展，对公司今后的销售增长和长远发展产生积极作用。

4、持续推进依姆多相关资产转换和过户工作

2016年，公司以现金方式向ASTRAZENECA AB（阿斯利康）购买其IMDUR（依姆多）产
品、品牌和相关资产，交易金额为1.9亿美元（存货另计）。按照股东大会和董事会的授权，公司及有关各方积极推进资产交接等相关工作，依姆多产品的销售收益自2016年5月起已归我公司所有……
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