公告日期:2022-04-29
罗顿发展股份有限公司
2021 年度独立董事述职报告
各位股东:
2021 年,作为罗顿发展股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们能够严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》的有关规定,忠实地履行独立董事职责、勤勉尽责,出席公司 2021 年度内召开的董事会会议和专门委员会相关会议,认真审议董事会各项议案,对相关重大事项发表审慎客观的独立意见,同时出席股东大会,充分发挥了独立董事的作用。报告期内,我们切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益,积极促进公司规范运作,提升公司治理水平。现将我们 2021 年度履职情况报告如下:
一、独立董事的基本情况
1、贾勇先生,博士研究生学历。2002 年 7 月参加工作,历任哈尔滨工业大
学(威海)校团委干事等职,2012 年 8 月至 2017 年 12 月任杭州电子科技大学
会计学院教师,2018 年 1 月起至今任杭州电子科技大学会计学院副院长。2020
年 11 月 2 日起任本公司独立董事。贾勇先生曾荣获杭州电子科技大学 2015 年度
十佳教师、2017 年度青年教学新秀等荣誉。
2、李正全先生,博士研究生学历。2006 年 12 月参加工作,历任无锡市委
研究室主任助理,国联证券股份有限公司总裁助理,国联通宝资本投资有限责任公司董事长,国联信托股份有限公司副总经理,国联证券股份有限公司副总裁兼董事会秘书等职。2021 年 6 月至今,担任无锡市上市公司协会副秘书长;2019年 3 月至今,任中科云网科技集团股份有限公司(证券代码:002306)董事;2019年 4 月至今,任职于港股上市公司第七大道控股有限公司(证券代码:00797)执行董事兼 CFO;2019 年 7 月至今,任无锡第七大道科技有限公司法定代表人、
执行董事。2020 年 11 月 2 日起任本公司独立董事。
3、牟双双女士,大学本科学历。2011 年 8 月参加工作,任海南乐居旅游地
产信息服务有限公司责任编辑;2013 年 8 月起至今任海南生态软件园集团有限
公司事业群总经理;2020 年 11 月 2 日起任本公司独立董事。牟双双女士曾荣获
海南生态软件园 2018 年度优秀内训师奖项,所带团队曾荣获腾讯 2019 年度星光盛典“最佳外部合作伙伴”荣誉。
作为公司独立董事,我们具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性,不存在影响本人独立性的情况。
二、独立董事 2021 年度履职概况
(一)独立董事参加董事会(包括董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会等专门委员会)和股东大会的情况
1、独立董事参加董事会和股东大会的情况
姓名 董事会召开 亲自出席 委托出 缺席次数 股东大会召 出席次数
次数 次数 席次数 开次数
贾勇 11 11 0 0 4 4
李正全 11 11 0 0 4 4
牟双双 11 11 0 0 4 0
2、独立董事参加专门委员会的情况
董事会战 亲自出 董事会 亲自 董事会薪酬 亲自 董事会提 亲自
姓名 略委员会 席次数 审计委 出席 与考核委员 出席 名委员会 出席
员会 次数 会 次数 次数
贾勇 - - 10 10 2 2 - -
李正全 5 5 10 10 2 2 0 0
牟双双 - - - - - - 0 0
我们积极了解公司经营发展情况,关注公司生产经营、财务状况,按规定组织召开董事会各专门委员会并出席会议,对公司的规范发展提供合理化建议……
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