公告日期:2022-04-29
证券代码:600209 证券简称:*ST 罗顿 编号:临 2022-039 号
罗顿发展股份有限公司
关于第八届董事会第十九次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第十九次会议于 2022 年 4 月 28 日以通讯方式召开,会议
通知于 2022 年 4 月 18 日以书面、电子邮件等形式发出。本次会议应到董事 8 名,
实到董事 8 名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下 议案:
(一)审议通过《2022 年第一季度报告》。
内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》
及《中国证券报》披露的相关报告。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 2 票。
其中,董事高松先生、刘飞先生弃权。
(二)审议通过《关于拟修订〈公司章程〉及修改〈董事会议事规则〉的
议案》。
公司拟增设董事会席位至 12 席,其中,非独立董事 7 席,独立董事 5 席。因
此,公司拟修改《公司章程》及《董事会议事规则》。具体如下:
《公司章程修正案》
修订前 修订后
第一百一十条 董事会由八名董事组成, 第一百一十条 董事会由十二名董事组
设董事长 1 人。公司董事会成员中,应 成,设董事长 1 人。公司董事会成员中,
有一定比例的独立董事。独立董事的比 应有一定比例的独立董事。独立董事的比例、任职资格、独立性的要求以及提名、 例、任职资格、独立性的要求以及提名、选举、更换等方面的安排,按照国家证券 选举、更换等方面的安排,按照国家证券
主管部门颁布或发布的规定或规则执行。 主管部门颁布或发布的规定或规则执行。
《董事会议事规则修订案》
修订前 修订后
第三条 董事会由 8 名董事组成,包括独 第三条 董事会由 12 名董事组成,包括独
立董事 3 人,设董事长 1 人。 立董事 5 人,设董事长 1 人。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 1 票。
其中,董事高松弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于选举公司董事的议案》。
持股 5%以上股东无锡龙山有道管理服务合伙企业(有限合伙)拟提名励怡
青女士和查勇先生为公司第八届董事会非独立董事,公司董事会拟提名方瑾女士、 沈林华先生为公司第八届董事会独立董事。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 2 票。
其中,独立董事贾勇先生、董事高松先生弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
董事高松先生对上述议案弃权事项的意见:“1、一季报仍系基于我未认可的
2021 年度审计结果进行说明及比较。2、对全部候选人均完全不熟悉,对现阶段 是否有调整董事会的需求不清楚。”
董事刘飞先生对上述议案弃权事项的意见:“一季报仍系基于我未认可的
2021 年度审计结果进行说明及比较,因此我弃权表决。”
独立董事贾勇先生对上述议案弃权事项的意见:“对于提名相关董事不了解,
无法表示意见。故对议案三弃权。”
特此公告。
罗顿发展股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日
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