公告日期:2024-04-30
证券代码:600203 证券简称:福日电子 公告编号:2024-020
福建福日电子股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月20日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 5 月 20 日14 点 45 分
召开地点:福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层大会议
室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 20 日
至 2024 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《公司 2023 年年度报告》全文及摘要 √
2 《公司 2023 年度董事会工作报告》 √
3 《公司 2023 年度监事会工作报告》 √
4 《公司 2023 年度财务决算报告》 √
5 《公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》 √
6 《关于支付公司 2023 年度董事(非独立董事)、高级管理人 √
员薪酬的议案》
7 《关于制定<福建福日电子股份有限公司股东分红回报规划 √
(2024-2026 年)>的议案》
8 《关于修订<福建福日电子股份有限公司章程>的议案》 √
此外,本次股东大会还将听取《福日电子独立董事 2023 年度述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1 至议案 7 已经公司于 2024 年 4 月 10 日召开的福日电子第八
届董事会第四次会议、福日电子第八届监事会第四次会议审议通过。议案 8
已经公司于 2024 年 4 月 29 日召开的福日电子第八届董事会第五次会议审议
通过。具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 12 日及 2024 年 4 月 30 日在《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 披露的相关公告。
2、特别决议议案:《关于修订<福建福日电子股份有限公司章程>的议案》
3、 对中小投资者单独计票的议案:全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)
进行投票,也可以登陆互联网投票平台(……
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