公告日期：2024-04-12

福建福日电子股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（陈佳俊女士）

我作为福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2023年的工作中，忠实履行职责，充分发挥会计专业专长的作用，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司独立董事工作制度》、《公司独立董事专门会议工作制度》及《公司章程》等法律法规及有关的规定和要求，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并发表明确意见，积极参与公司重大事项的研究、讨论，就企业经营发展提供专业、客观的建议，充分发挥了独立董事作用，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况

陈佳俊，女，1966 年出生，中共党员，博士研究生学历，会计学博士学位。历任首都经济贸易大学会计学副教授。现任中国政法大学会计学副教授,麦趣尔股份有限公司独立董事，新华基金管理股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况进行说明

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

因公司第七届董事会任期已届满，在分别通过董事会及股东大会的审议后，
本人于 2023 年 7 月 17 日就任公司第八届董事会独立董事。2023 年度，本人出席
了到任以来公司董事会、专项委员会及股东大会的历次会议，对公司提供的各项议案进行了认真细致审议，并于年末针对 2024 年度日常关联交易预计事项召开并出席了公司首次独立董事专门会议。我认为公司召集、召开的董事会、专项委员会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故 2023 年度我未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出
异议。本人具体参会情况如下：

（一）本年参加董事会情况

应出席董事会 以通讯方式参加 现场出席董事会 委托出席次数 缺席次数

会议次数 董事会会议次数 会议次数

7 5 2 0 0

（二）本年参加董事会专项委员会情况

应参会次数 实际参会次数 委托出席次数 缺席次数

战略委员会 0 0 0 0

审计委员会 2 2 0 0

提名委员会 0 0 0 0

薪酬与考核委员会 0 0 0 0

（三）本年召开并出席独立董事专门会议情况

本年召开独立董事 以通讯方式参加独立 现场出席独立董 委托出席次数 缺席次数
专门会议次数 董事专门会议次数 事专门会议次数

1 0 1 0 0

（四）本年参加股东大会情况

应出席股东大会会 列席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未
议次数 出席会议

1 1 0 0 否

（五）会议表决情况

报告期内，我出席了到任以来公司董事会、专项委员会及股东大会的历次会议，并召开并出席了公司首次独立董事专门会议。会议召开前，我获取了行使表决权所需的信息和资料，为会议表决做了充分的准备工作，独立、客观、审慎地行使表决权。报告期内，我未对公司董事会及专项委员会议案提出异议。

（六）与中小股东的……
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