公告日期：2023-12-29

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：2023-082
福建福日电子股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号
楼 13 层大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 8

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 166,959,522

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 28.1556

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长杨韬先生主持，采取现场投票和网络投票的表决方式，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关
法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书吴智飞先生出席本次会议，公司副总裁、财务总监陈富贵先
生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于继续为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 166,938,922 99.9876 700 0.0004 19,900 0.0120

同意前期保单续保及继续为公司 董事、监事及高级管理人员投保责任保险，同时授权经营班子全权办理前期保单续保、新保单续保或重新投保等相关的事宜（包括但不限于确定保险公司；确定保险金额、保费金额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司及其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。
2、 议案名称：关于授权公司董事会审批 2024 年度为所属公司提供不超过 76.05
亿元人民币担保额度的议案


审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 166,938,922 99.9876 700 0.0004 19,900 0.0120

为简化公司会务，提高管理效率，股东大会同意授权董事会审批公司对所属

公司所提供担保的具体担保额度（包括但不限于各所属公司所申请的综合授信额

度、流动资金借款、项目贷款、保函、金融衍生交易、履约保函、贸易融资额度、

银行承兑汇票等），额度上限为 76.05 亿元（其中对资产负债率超过 70%的所属

公司的担保额度合计不超过 48.55 亿元），授权期限自股东大会审议通过之日至

2024 年 12 月 31 日。在此额度范围内，无需再提请召开公司股东大会审议；超

过授权审批额度的部分，仍需再次提交公司股东大会审议。在授权董事会审批的

本公司对所属公司提供担保范围内，每一笔具体担保事项，仍需按照有关规定的

额度履行审批程序和公告义务。

……
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