公告日期：2023-12-13

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2023-080
福建福日电子股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步完善公司治理结构，落实独立董事制度改革相关要求，充分发挥 独立董事在公司治理中的作用，进一步提高公司规范运作水平，根据中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件 的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》作出修订。修订条款如下：

修改前的条款 修改后的条款

第四十七条 独立董事有权向董事会提议 第四十七条 独立董事有权向董事会提议
召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时 召开临时股东大会。独立董事行使该职权的，股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政 应当经全体独立董事过半数同意。独立董事行法规和本章程的规定，在收到提议后10日内提 使上述职权的，公司应当及时披露，上述职权出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈 不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理
意见。 由。对独立董事要求召开临时股东大会的提
议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程
的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同
意召开临时股东大会的书面反馈意见。

第七十条 在年度股东大会上，董事会、 第七十条 在年度股东大会上，董事会、
监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作 监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。 出报告。独立董事应当向公司年度股东大会提
交述职报告，独立董事年度述职报告最迟应当
在公司发出年度股东大会通知时披露。

第八十二条 董事、监事候选人名单以提 第八十二条 董事、监事候选人名单以提
案的方式提请股东大会表决。 案的方式提请股东大会表决。

股东大会就选举董事、监事进行表决时， 股东大会就选举董事、监事进行表决时，

根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以 根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。公司单一股东及其一致行动 实行累积投票制。公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时，应当 人拥有权益的股份比例在30%及以上时，应当
采用累积投票制。 采用累积投票制。公司股东大会选举两名以上
前款所称累积投票制是指股东大会选举董 独立董事的，应当实行累积投票制。

事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者 前款所称累积投票制是指股东大会选举董监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可 事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者以集中使用。董事会应当向股东公告候选董 监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可
事、监事的简历和基本情况。 以集中使用。董事会应当向股东公告候选董
公司非独立董事候选人、股东代表监事候 事、监事的简历和基本情况。

选人由单独或者合计持有公司3%以上股份的股 公司非独立董事候选人、股东代表监事候东提名；独立董事候选人由单独或者合并持有 选人由单独或者合计持有公司3%以上股份的股公司1%以上股份的股东、董事会、监事会提 东提名；独立董事候选人由单独或者合并持有名,且董事候选人的提名以董事会决议形式、 公司1% 以上股份的股东、董事会、监事会提监事候选人的提名以监事会决议形式提交股东 名,且董事候选人的提名以董事会决议形式、
大会表决。 监事候选人的提名以监事会决议形式提交股东
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