公告日期:2023-12-13
证券代码:600203 证券简称:福日电子 公告编号:2023-081
福建福日电子股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2023年12月28日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023 年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2023 年 12 月 28 日 14 点 15 分
召开地点:福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层大会议
室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2023 年 12 月 28 日
至 2023 年 12 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于继续为公司董事、监事及高级管理人员投 √
保责任保险的议案》
2 《关于授权公司董事会审批 2024 年度为所属公 √
司提供不超过 76.05 亿元人民币担保额度的议
案》
3 《关于修订<福建福日电子股份有限公司章程> √
的议案》
4 《关于修订<福建福日电子股份有限公司董事会 √
议事规则>的议案》
5 《关于修订<福建福日电子股份有限公司独立董 √
事工作制度>的议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
2023 年 11 月 17 日,公司召开了福日电子第八届董事会 2023 年第二次
临时会议,会议审议通过《关于继续为公司董事、监事及高级管理人员投保
责任保险的议案》。
2023 年 12 月 12 日,公司召开了福日电子第八届董事会 2023 年第三次
临时会议,会议审议通过《关于授权公司董事会审批 2024 年度为所属公司提
供不超过 76.05 亿元人民币担保额度的议案》、《关于修订<福建福日电子股份
有限公司章程>的议案》、《关于修订<福建福日电子股份有限公司董事会议事
规则>的议案》、《关于修订<福建福日电子股份有限公司独立董事工作制度>
的议案》。
具体详见公司分别于 2023 年 11 月 18 日、2023 年 12 月 13 日在《上海
证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的相关公告。
2、 特别决议议案:议案二,议案三。
3、 对中小投资者单独计票的议案:议案二。
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,
既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进
行投票,也可以登陆互联网投票平台……
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