公告日期：2018-09-14

哈尔滨空调股份有限公司



2018年第五次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●董事张劲松女士因有重要事项，未能亲自出席本次会议，委托独立董事李文

女士代为行使表决权。

●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

●本次董事会会议审议议案全部获得通过。



一、董事会会议召开情况



哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）2018年第五次临时董事会会议于2018年9月13日召开，经当日召开的2018年第二次临时股东大会选举产生的第七届董事会半数以上董事共同推举，由刘铭山同志召集并主持会议。会议应出席董事9人，实际到会8人，董事张劲松女士因有重要事项，未能亲自出席本次会议，委托独立董事李文女士代为行使表决权。全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。



二、董事会会议审议情况



（一）选举刘铭山同志为公司董事长。



刘铭山同志简历附后。



同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。



（二）《关于聘任总经理的提案》



同意公司《关于聘任总经理的提案》。



同意续聘刘铭山同志为公司总经理。



（三）《关于提名聘任公司副总经理的提案》



同意《关于提名聘任公司副总经理的提案》。



同意续聘毕海涛同志为公司副总经理。



毕海涛同志简历附后。



同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。





（四）《关于提名聘任公司总会计师的提案》



同意《关于提名聘任公司总会计师的提案》。



同意续聘陈维周同志为公司总会计师。



陈维周同志简历附后。



同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。



（五）《关于提名聘任公司总工程师的提案》



同意《关于提名聘任公司总工程师的提案》。



同意续聘尹继英同志为公司总工程师。



尹继英同志简历附后。



同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。



（六）《关于董事会指定邢百军同志代行董事会秘书职责的提案》



同意《关于董事会指定邢百军同志代行董事会秘书职责的提案》。



同意指定董事邢百军同志代行第七届董事会秘书职责。



邢百军同志简历附后。



同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。



（七）《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的提案》



同意《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的提案》。



同意由下列人员组成董事会薪酬与考核、审计、战略、提名委员会，具体如下：



薪酬与考核委员会



主任委员：张心明



委员：李瑞峰、徐金峰



审计委员会



主任委员：李文



委员：张劲松、张心明



战略委员会



主任委员：刘铭山



委员：陈维周、毕海涛、尹继英、田大鹏、徐金峰



提名委员会



主任委员：李瑞峰



委员：刘铭山、李文



同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。





（八）《关于向参股公司委派董事、监事的提案》



同意《关于向参股公司委派董事、监事的提案》。



同意公司向参股公司上海浦东创业投资有限公司委派邢百军同志为董事；委派田大鹏同志为监事。



同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。



（九）《关于向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行申请银行承兑汇票的提案》



同意公司《关于向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行申请银行承兑汇票的提案》



同意公司在浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行办理以银行承兑汇票质押开具新的银行承兑汇票对外支付采购款项的业务，额度为1亿元人民币。



同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。



三、上网公告附件



独立董事意见。



哈尔滨空调股份有限公司董事会



刘铭山等同志简历



刘铭山，男，1968年10月出生，中共党员，研究生学历。1988年毕业于哈尔滨电缆厂技校有色金属加工专业，2011年中共黑龙江省委党校经济管理专业研究生毕业，机械……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。