公告日期：2024-08-31

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2024-042

哈尔滨空调股份有限公司

2024 年第五次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第五次临时董事会会
议通知于 2024 年 8 月 25 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。
会议于 2024 年 8 月 30 日下午 15：30 以现场结合通讯表决方式在公司会议室召
开。会议应出席董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，其中独立董事邓春杰女士因工作原因，未能现场出席，以通讯方式参与表决。经当日召开的 2024 年第三次临时股东大会选举产生的第九届董事会半数以上董事共同推举，由丁盛同志召集召开并主持会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

（一）选举董事长

选举丁盛同志为公司董事长，任期与第九届董事会任期相同。

丁盛同志简历附后。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（二）《关于聘任总经理的提案》

同意《关于聘任总经理的提案》。

同意续聘展学峰同志为公司总经理，任期与第九届董事会任期相同。

公司董事会提名委员会对展学峰同志的任职资格进行了审查，认为本次提名充分了解了被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况，未发现其中有《公司法》及《公司章程》规定不得担任上市公司相关职务的情形，其任职资格符合担任上市公司相关职务的条件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。同意将其提交本次董事会审议。

展学峰同志简历附后。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（三）《关于提名聘任郭临战同志为副总经理的提案》


同意《关于提名聘任郭临战同志为副总经理的提案》。

同意续聘郭临战同志为公司副总经理，任期与第九届董事会任期相同。

公司董事会提名委员会对郭临战同志的任职资格进行了审查，认为本次提名充分了解了被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况，未发现其中有《公司法》及《公司章程》规定不得担任上市公司相关职务的情形，其任职资格符合担任上市公司相关职务的条件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。同意将其提交本次董事会审议。

郭临战同志简历附后。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（四）《关于提名聘任杨峰同志为副总经理的提案》

同意《关于提名聘任杨峰同志为副总经理的提案》。

同意续聘杨峰同志为公司副总经理，任期与第九届董事会任期相同。

公司董事会提名委员会对杨峰同志的任职资格进行了审查，认为本次提名充分了解了被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况，未发现其中有《公司法》及《公司章程》规定不得担任上市公司相关职务的情形，其任职资格符合担任上市公司相关职务的条件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。同意将其提交本次董事会审议。

杨峰同志简历附后。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（五）《关于聘任董事会秘书的提案》

同意《关于聘任董事会秘书的提案》。

同意续聘郭临战同志为公司董事会秘书，任期与第九届董事会任期相同。
同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（六）《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的提案》

同意《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的提案》。

同意由下列人员组成第九届董事会薪酬与考核、审计、战略、提名委员会，具体如下：

薪酬与考核委员会

主任委员：王忠巍

委员：徐金峰、邓春杰

审计委员会

主任委员：白云

委员：张劲松、王忠巍


战略委员会

主任委员：丁盛

委员：展学峰、郭临战、徐金峰、王忠巍

提名委员会

主任委员：邓春杰

委员：丁盛、白云

上述薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会、提名委员会的任期与第九届董事会的任期一致。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司董事会
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