公告日期:2018-05-19
证券代码:600201 证券简称:生物股份 公告编号:2018-034
金宇生物技术股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2018年5月18日
(二) 股东大会召开的地点:内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯西街58号公司四
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况:
1、出席会议的股东和代理人人数 48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 183,928,429
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 20.4557
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情
况等。
会议由公司董事会召集,董事长张翀宇主持,采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席6人,董事张竞、董事赵红霞、独立董事陈永
宏均因公务未出席本次股东大会;
2、公司在任监事3人,出席1人,监事张晓琳、监事田禾因公务未出席本
次股东大会;
3、董事会秘书尹松涛、财务总监张红梅出席了本次股东大会,副总裁王永
胜因公务未出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:公司2017年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 183,835,149 99.9492 93,280 0.0508 0 0.0000
2、议案名称:公司2017年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 183,831,669 99.9473 96,760 0.0527 0 0.0000
3、议案名称:公司2017年年度报告全文及摘要
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 183,835,149 99.9492 93,280 0.0508 0 0.0000
4、议案名称:公司2017年度财务工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 183,831,669 99.9473 95,840 0.0521 9……
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