公告日期：2024-04-30

金宇生物技术股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料

二○二四年五月


金宇生物技术股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

会议时间：2024 年 5 月 27 日（星期一）14：00

会议地点：公司会议室

主 持 人：董事长张翀宇

序号 会议议程 文件号

主持人介绍出席会议人员到会情况及会议召开的合法有效

性,介绍会议主要议题，宣布会议正式开始

1 公司 2023 年度董事会工作报告 文件之一

2 公司 2023 年度监事会工作报告 文件之二

3 公司 2023 年年度报告及摘要 文件之三

4 公司 2023 年度财务工作报告 文件之四

5 公司 2023 年度利润分配预案 文件之五

6 公司 2023 年度独立董事述职报告 文件之六

7 关于公司为子公司银行综合授信提供担保的议案 文件之七

8 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 文件之八

9 股东发言、讨论

填写表决单后休会，由现场选出的计票人进行表决单清点，由

10 现场选出的监票人监票，统计现场投票表决结果，合并统计现

场和网络投票结果。

11 公布表决结果
12 律师发表法律意见
13 会议结束


股东大会会议须知

为充分维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》《公司股东大会工作条例》等相关法律法规和规定，现就本次会议的注意事项及会务安排通报如下：

一、大会设会务组，由公司董事会办公室负责会议的组织工作和相关事宜的处理。

二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东及股东代表以及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。

四、大会召开期间，股东及股东代表的质询应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。

五、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开，公司将通过上交所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。股东在投票表决时，应在表决票中非累积投票议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，在累计投票议案填写相应投票数，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

六、本次股东大会投票表决结果，在公司未发布公告之前，出席会议的全体人员均负保密义务。

七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代表的合法权益，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
八、本次股东大会见证律师为内蒙古建中律师事务所律师。

文件之一

公司 2023 年度董事会工作报告

各位股东：

2023 年是公司成立 30 周年、上市 25 周年具有里程碑意义的一年，三十年来
公司以“金贵人为本，宇高鹄益飞”的人才理念，以“护佑动物安全，保障人类健康”的初心与使命，在改革开放的大潮中，从小到大，由弱到强。2023 年是中国养殖业和动保企业发展史上最为艰难的一年，猪周期、牛羊周期导致的养殖行业深度亏损，动保行业竞争加剧。在面对宏观不确定、行业周期触底的环境中，公司在董事会的正确领导、股东的大力支持下，上下一心，砥砺前行。报告期内，经营指标持续改善，公司实现营业收入 15.98 亿元，同比增加 4.55%；归属于上
市公司股东的净利润 2.84 亿元，同比增加 34.64%；公司研发投入 2.30 亿元，占
营业收入 14.39%。

一、报告期公司经营情况回顾

（一……
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