公告日期：2024-04-26

金宇生物技术股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（申嫦娥）

本人申嫦娥，作为金宇生物技术股份有限公司（以下简称“生物股份”、“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，在充分了解公司经营运作情况和会议内容后认真审议各项议案，充分发挥专业优势，客观、独立和公正地提出建议和发表独立意见，维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进董事会规范有效运作，推动公司健康、持续发展。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：

申嫦娥女士，管理学博士（会计专业财务管理方向），中国注册会计师。2003年 1 月至今在北京师范大学工作，现任北京师范大学经济与工商管理学院会计学专业教授、博士生导师。目前担任江苏联发纺织股份有限公司独立董事，担任非上市公司第一前海国际有限公司（香港）外部董事。担任金宇生物技术股份有限公司第十届董事会、第十一届董事会独立董事。

二、独立董事年度履职情况

报告期内，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，积极参与公司管理，关注公司的经营状况。公司为独立董事的履职提供了必要的条件和支持，在董事会、股东大会及各专业委员会召开前，本人均在会前详细阅读了会议相关资料。报告期内独立董事重点关注定期报告编制、内部控制评价、续聘会计师事务所、员工持股计划、非公开发行股票、关联交易等情况，并对相关事项发表了事前认可意见和独立意见。
公司 2023 年度各次董事会、股东大会及各专门委员会各项议案的提出、审议、表决均符合法定程序，本人严格按照有关法律、法规的要求，亲自出席会议，以谨
慎的态度行使表决权，对各项议案均投了同意票，未提出异议事项，不存在反对、弃权的情形。

（一）出席董事会和股东大会会议情况

董事会 股东大会

独立董 亲自出 委托出 应参加亲自出 委托出

事姓名 应参加次 席 席 缺席 次数 席 席 缺席

数（次） （次） （次） （次） （次）（次） （次） （次）

申嫦娥 8 8 0 0 4 4 0 0

（二）出席董事会专门委员会情况

专门委员会 应参加次数 亲自出席 委托出席 缺席（次）

（次） （次） （次）

审计委员会 7 7 0 0

薪 酬 与 考 核 2 2 0 0

委员会

本人为公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，本人严格按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定及《公司章程》、《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》等规章制度积极履行职责。认真听取公司管理层对年度、半年度生产经营情况工作汇报，并在年报审计过程中与年审会计师保持沟通，就资产减值等事项提出专业意见，对公司续聘审计机构、2023 年向特定对象发行 A 股股票及关联交易事项进行事前核查，切实履行委员会成员的责任和义务，充分发挥监督审查作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。

（三）日常工作情况

报告期内，本人主动了解公司的经营情况和财务状况，并且通过实地走访、会议、电话、电子邮件等沟通方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时掌握公司生产经营及合规运作情况，全面深入地了解公司的经营情况及重要事项，并关注外部环境及市场变化对公司的影响，在公司经营、产品研发及合作、财务等方面为公司提出意见和建议，积极履行独立董事职责。

在日常工作中，本人密切关注监管部门最新发布的法律、法规，特别是关于规范公司法人治理结构及保护社会公众股东权益等方面的内容。本人参加了上交所2023 年 9 月举办的独立董事后续培训，取得了结业证书，通过加强独立董事任职
所需法律法规的培训和学习，本人更加明确了自身的职责和作用，进一步提高了履职能力。在上述履职过程中，公司积……
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