公告日期：2024-04-26

金宇生物技术股份有限公司

2023 年度审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《公司审计委员会实施细则》等有关规定, 金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，现就审计委员会 2023 年度工作情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第十一届董事会审计委员会由 3 名成员组成，其中独立董事 2 名，非独立
董事 1 名，由独立董事申嫦娥担任召集人，吴振平、张竞（已离任）、高日明担任
委员。公司于 2023 年 10 月 30 日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过《关
于调整董事会审计委员会委员的议案》，公司副董事长兼总裁张竞不再担任董事会审计委员会委员职务，同时，补选董事高日明为审计委员会委员。

审计委员会各成员均具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，其中召集人由具有注册会计师资格的会计专业独立董事担任，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。

二、2023 年度审计委员会会议召开情况

2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，审计委员会委员均亲自
出席以上会议。会议就年度审计报告、定期报告、内部控制评价审计、续聘审计机构、向特定对象发行股票等事项进行了审议，为董事会科学决策提供了保障。会议具体内容如下：

召开日期 会议内容

2023 年 1 月 审议通过以下议案：

18 日 《公司 2022 年度审计计划的安排及执行情况》

2023年2月7 审议通过以下议案：

日 1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

2、《关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》

3、《关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》

4、《关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的
议案》


5、《关于公司与特定对象签署《附条件生效股份认购协议》的议案》

6、《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案》

7、《关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》

8、《关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补回报措施及
相关主体承诺的议案》

9、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事
宜的议案》

11、《关于本次非公开发行 A 股股票构成管理层收购的议案》

12、《关于<董事会关于公司管理层收购事宜致全体股东的报告书>的议案》

2023 年 3 月 审议通过以下议案：

15 日 《年审会计师现场审计情况结果汇报》

2023 年 4 月 审议通过以下议案：

20 日 1、《公司 2022 年年度报告及摘要》

2、《公司 2022 年度财务工作报告》

3、《公司 2022 年度审计工作总结报告》

4、《公司 2022 年度内部控制评价报告》

5、《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

6、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

7、《公司 2023 年第一季度报告》

2023年5月9 审议通过以下议案：

日 1、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

2、《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

3、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》
4、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报
告（修订稿）的议案》

5、《关于公司与特定对象签署《附条……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。