公告日期：2024-01-18

股票简称：生物股份 股票代码：600201
金宇生物技术股份有限公司

（JINYU BIO-TECHNOLOGY CO., LTD.）

（内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金
宇大街 1 号）

关于

申请向特定对象发行股票申请文件的
第二轮审核问询函的回复

保荐人（主承销商）

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
公告日期：2024 年 1 月

上海证券交易所：

贵所于 2023 年 11 月 21 日下发的《关于金宇生物技术股份有限公司向特定
对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕736号）（以下简称“审核问询函”）已收悉。金宇生物技术股份有限公司（以下简称“生物股份”、“公司”、“发行人”）与保荐人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人”）、发行人律师北京市嘉源律师事务所（以下简称“发行人律师”）和申报会计师致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“申报会计师”、“会计师”）等相关方对审核问询函所列问题进行了逐项核查，现回复如下，请予审核。

说明：

1、除另有说明外，本回复中的简称或名词的释义与《金宇生物技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A股股票并在主板上市募集说明书》中的含义相同。

2、本回复中若合计数与各加数直接相加之和在尾数上如有差异，均为四舍五入造成。

3、本回复中的字体代表以下含义：

审核问询函所列问题 黑体（不加粗）

对审核问询函所列问题的回复 宋体（不加粗）

对募集说明书的修改、补充 楷体（加粗）


目 录


目 录......2
1.关于本次募投项目 ......3
2.关于本次融资规模 ......6
3.关于未来控制权稳定性 ......17

1.关于本次募投项目

根据申报材料及首轮问询回复，1）当前 mRNA 疫苗主要针对人或人兽共患
病，针对动物疫病的相关研究较少，目前暂无兽用 mRNA 疫苗产品上市。2）“动物 mRNA 疫苗及核酸药物开发项目”拟研发产品目前均处于实验室研发阶段，
预计取得新兽药证书、兽药产品批准文号的时间在 2025 年 7 月至 2027 年 1 月，
基于公司技术储备和经验积累，“动物 mRNA 疫苗及核酸药物开发项目”总体不存在重大不确定性。3）“动物 mRNA 疫苗及核酸药物生产车间建设项目”新增年产 22,800 万毫升的动物 mRNA 疫苗产能，除作为实现产业化的生产车间外，将起到动物 mRNA 疫苗及核酸药物的中试生产车间的作用。

请发行人进一步说明：（1）“动物 mRNA 疫苗及核酸药物开发项目”拟研发
产品预计取得相关资质时间及预测依据，结合后续研发关键节点及技术难点、同行业可比公司及境外公司的研发及产业化情况、公司与主管部门的沟通情况、公司试验数据及面临主要障碍等，进一步说明本项目后续实施是否存在重大不确定性；（2）动物 mRNA 疫苗及核酸药物的中试所需利用的生产能力占本次新增产能的比例，在目前境内外尚无类似产品的情况下，未来产能消化的具体措施及主要安排，是否存在产能消化的风险；（3）结合前述问题，充分说明本次募投项目是否符合募集资金投向主业的要求。

请保荐机构进行核查并发表明确意见。

回复：

一、发行人说明

（一）“动物 mRNA 疫苗及核酸药物开发项目”拟研发产品预计取得相关
资质时间及预测依据，结合后续研发关键节点及技术难点、同行业可比公司及境外公司的研发及产业化情况、公司与主管部门的沟通情况、公司试验数据及面临主要障碍等，进一步说明本项目后续实施是否存在重大不确定性

2024 年 1 月 12 日，经公司第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会
第十一次会议审议通过，公司调减本次向特定对象发行股票募集资金总额并调整募集资金投资项目，取消使用本次向特定对象发行股票募集资金实施募投项目之“动物 mRNA 疫苗及核酸药物开发项目”。未来，为满足项目投资之需要，
目”。

（二）动物 mR……
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