公告日期：2018-04-28

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：2018-012



安徽金种子酒业股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



本次会议是否有否决议案：无



一、 会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2018年4月27日



(二) 股东大会召开的地点：公司总部会议室



(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 5



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 179,543,485



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%） 32.3050



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。



本次会议由公司董事会召集，由董事长宁中伟女士主持，采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。



(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、公司在任董事9人，出席7人，公司独立董事刘志迎先生、董事杨红文先生



因工作原因未能出席本次会议；



2、公司在任监事5人，出席4人，公司监事任军文先生因工作原因未能出席本



次会议；



3、董事会秘书金彪先生出席本次会议，公司部分高管列席本次会议。



二、 议案审议情况



(一) 非累积投票议案



1、议案名称：审议《公司2017年度董事会工作报告》



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A股 179,262,485 99.8434 281,000 0.1566 0 0.0000



2、议案名称：审议《公司2017年度监事会工作报告》



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A股 179,262,485 99.8434 100,000 0.0556 181,000 0.1010



3、议案名称：审议《公司2017年年度报告及摘要》



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A股 179,262,485 99.8434 281,000 0.1566 0 0.0000



4、议案名称：审议《公司2017年度财务决算报告》



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A股 179,262,485 99.8434 281,000 0.1566 0 0.0000



5、议案名称：审议《公司2017年度利润分配及公积金转增预案》



审议结果：通过



表决情……
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