公告日期:2018-03-17
证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:临2018-005
安徽金种子酒业股份有限公司
关于2018年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
2018年度预计发生的日常关联交易金额在5,000 万元内,占公司最近一
期经审计净资产的2.22%。
本次日常关联交易无需提交股东大会审议。
公司日常关联交易不对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1、2018年3月15日,公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于公司
2018年度日常关联交易的议案》。关联董事宁中伟女士回避表决,8名非关联董
事表决一致通过该议案。
2、该项议案经独立董事事先认可后提交董事会审议。公司独立董事对议案审慎审核后认为,公司2018年度日常关联交易为公司正常生产经营中必要的、合理的行为。公司使用集团员工承担的各项费用按国家规定的标准执行,不存在损害公司和非关联股东利益的情形,也不会对公司独立性产生影响,而且有利于公司主营业务的发展。
3、公司预计2018年度日常关联交易金额在5,000万元内,占公司最近一期
经审计净资产的2.22%,无需提交股东大会审议。
(二)2017年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元
关联交易类别 关联人 预计金额 实际发生金额
接受关联人提供的劳务 安徽金种子集团有限公司 5,000.00 4,477.28
合计 5,000.00 4,477.28
(三)2018年度日常关联交易预计金额和类别
单位:万元
关联交 本次预 占同类业务 本年年初至披露日与关联 上年实际 占同类业
关联人
易类别 计金额 比例(%) 人累计已发生的交易金额 发生额 务比例(%)
接受关联 安徽金种子
人提供的 集团有限公 5,000.00 100.00 1,079.48 4,477.28 100.00
劳务 司
合计 5,000.00 1,079.48 4,477.28
二、关联方介绍和关联关系
1、安徽金种子集团有限公司
安徽金种子集团有限公司是本公司的母公司,该公司为国有独资公司。公司法定代表人:宁中伟,注册资本:26,800万元人民币,主要经营业务或管理活动:制革及皮革制品、玻璃制品、饲料、饮料、二氧化碳、塑料制品、纸制品、金属包装物品的制造、销售,畜牧饲养、屠宰及肉类加工、销售,政府授权的资本经营、实业投资;注册地址:安徽省阜阳市河滨路302号。
2、履约能力分析:关联方能够对本公司提供满足白酒生产需要的熟练技术工人。同时,关联方生产经营情况正常,均具备完全履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险,公司的独立经营不会受到不利影响。
三、定价政策和定价依据
公司使用集团员工承担的各项费用按国家规定的标准执行。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、集团公司及所属企业具有公司相关产品生产能力的熟练技术工人,有利于解决本公司产能扩张员工短缺问题,且能保证为本公司及时提供熟练的技术工人。
2、关联交易没有损害上市公司利益的情况,因关联交易金额小,对公司本期及未来财务状况、经营成果没有较大影响。
3、因关联交易金额较小,不会因此……
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