公告日期：2018-03-17

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2018-003



安徽金种子酒业股份有限公司



第五届监事会第十一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



1、2018年3月15日，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开了第五届监事会第十一次会议。



2、本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。



3、会议由监事会主席朱玉奎先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律、法规及《公司章程》规定。



二、会议审议情况



经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：



（一）审议通过《公司2017年监事会工作报告》



表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票



（二）审议通过《公司2017年年度报告及摘要》



根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2017年修订）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——财务报告一般规定》（2014年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等有关规定，公司监事会对公司2017年年度报告进行了认真审核，认为：



1、公司2017年年度报告（全文及其摘要）的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。



2、在监事会提出本意见之前，未发现参与年度报告（全文及其摘要）编制和审核人员有违反保密规定的行为，公司的内幕信息知情人登记制度落实到位。



3、本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票



（三）审议通过《关于2018年度日常关联交易的议案》



表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票



（四）审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》



详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。



表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票



特此公告。



安徽金种子酒业股份有限公司



监事会



2018年3月15日




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