公告日期：2020-11-26

新疆伊力特实业股份有限公司八届二次董事会会议决议公告

证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号： 2020-049
新疆伊力特实业股份有限公司

八届二次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经全体董事同意豁免本次会议提前五日通知，新疆伊力特实业股份有限公
司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 25 日下午 16:00 以通讯方式召开公司
八届二次董事会会议，应参会董事 7 人，实际收到有效表决票 7 票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、关于不提前赎回“伊力转债”的议案（此项议案同意票 7 票，反对票 0
票，弃权票 0 票）；

公司股票自 2020 年 11 月 5 日至 2020 年 11 月 25 日期间，满足连续三十个
交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“伊力转债”当期转股价格（16.82 元/股）的 130%，已触发“伊力转债”的赎回条款。

考虑到公司“伊力转债”存续时间相对较短，同时募集资金已严格按照募集说明书中项目规范使用，综合公司日常生产经营资金使用计划及当前的市场情况，董事会决定本次不行使“伊力转债”的提前赎回权利，不提前赎回“伊力转债”。同时决定在未来四个月内（即2020年11月26日至2021年3月26日）再触发“伊力转债”赎回条款时，均不行使该权利，不提前赎回“伊力转债”。

具体内容详见公司同日发布的《新疆伊力特实业股份有限公司关于不提前赎回“伊力转债”的提示性公告》（公告编号：2020-050）。

特此公告。

新疆伊力特实业股份有限公司董事会
2020 年 11 月 26 日

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