公告日期：2018-08-11

新疆伊力特实业股份有限公司
XinjiangYiliteIndustryCo.,LTD
2018年第二次临时股东大会会议资料


会议资料目录

1、公司2018年第二次临时股东大会会议议程
2、议案一审议《公司关于实施总部酿酒基地及配套设施技术改造项目的议案》
3、议案二审议《公司关于实施可克达拉市伊力特酿酒分厂搬迁技术技改项目的议案》
4、议案三审议《公司关于实施伊力特可克达拉市技术研发中心及配套设施建设项目的议案》
5、议案四审议《公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
6、议案五审议《公司公开发行可转换公司债券方案的议案》7、议案六审议《公司公开发行可转换公司债券预案的议案》8、议案七审议《公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
9、议案八审议《公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
10、议案九审议《公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
11、议案十审议《关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》（2018年7月）的议案》
12、议案十一审议《关于提请股东大会授权董事会全权办
理本次公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
13、议案十二审议《关于确认公司最近三年关联交易不存在损害公司和非关联股东利益的议案》


新疆伊力特实业股份有限公司

2018年第二次临时股东大会会议议程

（会议时间：2018年8月20日）

项目 议 题 议题主持人
1 宣布会议开始 主持人
2 宣读参加股东大会的股东及股东代表到会情况 主持人
3 宣读授权委托书 主持人
4 宣布股东大会表决办法 主持人
5 公司关于实施总部酿酒基地及配套设施技术改造项目的议案 君洁
6 公司关于实施可克达拉市伊力特酿酒分厂搬迁技术技改项目 君洁
的议案

7 公司关于实施伊力特可克达拉市技术研发中心及配套设施建 君洁
设项目的议案

8 公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 君洁
9.00公司公开发行可转换公司债券方案的议案 君洁
9.01发行证券的种类 君洁
9.02发行规模 君洁
9.03票面金额和发行价格 君洁
9.04债券期限 君洁
9.05债券利率 君洁
9.06付息的期限和方式 君洁
9.07担保事项 君洁
9.08转股期限 君洁
9.09转股价格的确定及其调整 君洁
9.10转股价格向下修正条款 君洁
9.11转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 君洁
9.12赎回条款 君洁
9.13回售条款 君洁
9.14转股年度有关股利的归属 君洁
9.15发行方式及发行对象 君洁

9.16向公司原股东配售的安排 ……
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