公告日期：2018-11-14

债券代码：136236 债券简称：16复药01

债券代码：143020 债券简称：17复药01

债券代码：143422 债券简称：18复药01

上海复星医药（集团）股份有限公司

关于调整2018年日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：本次调整部分2018年日常关联交易预计（以下简称“本次调整”）的金额未达到上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）及控股子公司/单位（以下简称“本集团”）最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次调整无需提请股东大会审议。

本集团的业务模式导致日常关联交易必要且持续，不影响本公司的独立性。
本次调整已经本公司第七届董事会第七十三次会议（临时会议）审议通过，无需提请股东大会批准。

一、日常关联交易基本情况

（一）2018年日常关联交易履行的审议程序

本公司2016年第四次临时股东大会审议通过了关于与上海复星高科技集团财务有限公司（以下简称“复星财务公司”）续签《金融服务协议》的议案，批准本公司与复星财务公司续签《金融服务协议》及本集团与复星财务公司于2017年至2019年的日常关联交易上限。有关详情请见2016年10月18日和2016年12月23日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于与上海复星高科技集团财务有限公司续签<金融服务协议>的关联交易公告》（公告编号：临2016-144）和《2016年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2016-189）。

的议案，就除前述与复星财务公司间的金融服务以外的本集团2018年度日常关联/连交易的年度上限金额作了预计。有关详情请见2018年3月27日和2018年6月28日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《2017年日常关联交易报告及2018年日常关联交易预计公告》（公告编号：临2018-034）和《2017年度股东大会决议公告》（公告编号：临2018-078）。

（二）本次调整履行的审议程序

结合本集团实际业务情况，拟对本集团部分2018年度日常关联交易预计进行调整，本集团2018年日常关联交易预计总额相应调整。

本次调整经本公司独立非执行董事认可后，于2018年11月13日经本公司第七届董事会第七十三次会议（临时会议）审议批准。

由于本公司执行董事陈启宇先生、汪群斌先生、王灿先生、沐海宁女士、张学庆先生为本次调整所涉日常关联交易之关联董事，故董事会对本议案进行表决时，关联董事陈启宇先生、汪群斌先生、王灿先生、沐海宁女士、张学庆先生需要回避表决，董事会其余六名董事（包括四名独立非执行董事）参与表决并一致同意。
本公司独立非执行董事认为本次调整系本集团经营之需要，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上证所《上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、法规的规定；交易定价依据公允、合理，符合一般商业条款，董事会就本次调整的表决程序合法，不存在损害本公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

本次调整未达到本集团最近一期经审计净资产绝对值5%以上，无需提请股东大会审议。


单位：人民币元

交易 2018年1-9月 本次调整前 本次调整后 调整
类别 关联方 交易内容 发生额 本次调整额 原因
(未经审计) 2018年预计发生额

向关 国药控股股份 医药产品、原 174,897,305 220,000,000 250,000,000 30,000,000

联方 有限公司（……
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